证券代码：688033        证券简称：天宜上佳        公告编号：2021-008

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场及网络方式投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　2、召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长吴佩芳女士主持本次会议。

　　3、会议记录情况

　　会议由公司董事会秘书杨铠璘女士负责记录。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；

　　4、 其他高管全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

　　2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：周群、杨丽薇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月9日