各位股东：

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，经公司董事会提议并召集，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2021年3月3日上午9:30。二、会议地点：唐山市高新区公司三楼会议室。三、参会人员：1、股东会由股东或委托代理人出席。委托代理人出席的,请携带本人身份证原件、复印件、股东营业执照副本复印件及授权委托书。2、公司监事及高级管理人员列席会议。四、会议审议事项：1、更换公司董事；2、公司拟向法院提交重整申请；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重整相关事宜。

　　召集人：唐山德生防水股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月30日