证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-016
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021年1月29日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月29日09：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年1月22日。
（七）出席对象：
1、截止2021年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联方借款额度的议案 》。
（二）审议《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
（三）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
（四）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
（五）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
（六）审议《关于开展再保理业务的议案》。
上述议案详细情况于2021年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-010、011、012、013、014、015号。
关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第（一）项议案。
三、提案编码
四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2021年1月27日、28日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第八届董事会五十八次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021年1月13日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月29日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、投票时间：2021年1月29日09：15至15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-017
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司
关于子公司因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）子公司郑州博尚房地产开发有限公司（以下简称“郑州博尚”）正在进行“翠语紫宸”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，郑州博尚对该项目总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过公开招标、评标等工作，确定中交一公局第七工程有限公司为翠语紫宸施工总承包中标单位，郑州博尚于2021年1月11日发出《中标通知书》，中标金额为11,520.205978万元。
中交一公局第七工程有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称:中交一公局第七工程有限公司
注册地址:郑州市中牟县大孟镇（平安大道79号）
法定代表人:张国友
注册资本：40880万元人民币
成立日期：2017年09月30日
经营范围：土木工程及交通设施工程的施工；园林绿化工程；其他道路、隧道和桥梁工程建筑。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中交一公局集团有限公司持有100%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产管理委员会
与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。
中交一公局第七工程有限公司主营业务经营正常，最近一年主要财务指标如下（单位：万元）：
中交一公局第七工程有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
中交一公局第七工程有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、总承包合同的主要内容
1、工程承包范围：1#楼至8#楼、S1#楼、S3#楼、地下车库、非机动车充电车棚1号至4号（以工程量清单涵盖的所有内容为淮）。
2、合同工期：合同工期总日历天数760天。
3、合同价款：11,520.205978万元。
4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，工程款随工程进度按月支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
翠语紫宸施工总承包工程符合项目建设需要，郑州博尚组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计120,511.36万元。
七、备查文件
项目招标及开标文件。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会
2021年1月13日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-018
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司
关于子公司因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司中交花创（绍兴）置业有限公司（以下简称“中交花创”）正在进行越城区镜湖官渡4号地块项目的开发建设工作，根据项目进展，中交花创对越城区镜湖官渡4号地块项目一、二标段总承包工程进行公开招标，本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。过公开招标、评标等工作，最终确定民航机场建设工程有限公司为中标单位，中标金额一标段18,021.2202万元，二标段90,969.9336万元，中标公示期结束无异议，中交花创于2021年1月12日向民航机场建设工程有限公司发出中标通知书。
民航机场建设工程有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称:民航机场建设工程有限公司
注册地址:天津市滨海新区塘沽新港二号路173号
法定代表人:王金超
注册资本：30000万元
成立日期：1980年12月19日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机场场道工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、管道工程专业承包、建筑设计、测绘；普通货运、工程机械修理；金属材料、机电设备、化工材料、建筑材料、建筑用设备、车辆、自有房屋场地租赁；锅炉安装；工程咨询；工程技术咨询；自营和贷理货物及技术的进出口；展览展示服务；代办仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要股东：中国民航机场建设集团有限公司持有其67%股权，中交第一航务工程局有限公司持有其33%股权。
间接控股股东：中国交通建设集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产管理委员会
与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。
民航机场建设工程有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
民航机场建设工程有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
民航机场建设工程有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、总承包合同的主要内容
1、工程承包范围：
一标段发包范围：1#-3#楼叠墅、5#-8#楼叠墅、10#-12#楼叠墅、64#-70#楼联排、4#楼商业、 附属用房、地下室及周边示范区范围内桩基、土建、安装、场外及景观工程、全装修等。
二标段发包范围： 71-101#楼联排、9#楼叠墅、13#-63#楼叠墅、附属用房及地下室范围内桩基、土建、安装、场外及景观工程、全装修等。
2、合同工期：合同工期总日历天数1126 天。
3、合同价款：一标段18,021.2202万元，二标段90,969.9336万元。
4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，工程款随工程进度按月支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
越城区镜湖官渡4号地块项目一、二标段总承包施工工程符合项目建设需要，中交花创组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计120,511.36万元。
七、备查文件
项目招标及开标文件。
特此公告
中交地产股份有限公司
董事会
2021年1月13日
