证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-004号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,对《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订,增加副董事长设立、职权等相关内容。
2021 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议案》,同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。
具体修订内容详见附件。本次修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2021年1月13日
附件:1.《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表
2.《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表
3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表
附件1: 《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表
附件2: 《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表
附件3: 《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表