证券代码：600918     证券简称：中泰证券      公告编号：2021-004号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，增加副董事长设立、职权等相关内容。

　　2021 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议案》，同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。

　　具体修订内容详见附件。本次修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　附件：1.《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表

　　2.《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表

　　3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表

　　

　　附件1：                       《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表

　　

　　

　　附件2：                   《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表

　　

　　附件3：                 《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表