公司简称：盈趣科技 股票代码：002925 独立财务顾问：上海荣正投资咨询股份有限公司
本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责任。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2021年 01 月06日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-009
厦门盈趣科技股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月21日（星期四）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年1月21日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年1月21日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至2021年1月21日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年1月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2021年1月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》；
5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案已于2021年1月4日分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1-3为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次股权激励计划的关联股东应回避表决。
议案1-3为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
四、会议登记等事项
1、登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2、登记时间：2021年1月15日，上午9:30-11:30、下午14:00-17:00
3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3
4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室
5、会议联系方式：
（1）联系人：李金苗
（2）电话号码：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 06 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362925
2、投票简称：盈趣投票
3、投票时间：2021年1月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准；
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9:15，结束时间为2021年1月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
厦门盈趣科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人持股数：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期: 年 月 日
附注：
1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
附件 3：
厦门盈趣科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会登记表
厦门盈趣科技股份有限公司关于
开展远期结售汇业务的可行性分析报告
一、开展远期结售汇业务的目的
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司，产品以出口为主，2017年度至2020年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司2021年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期结售汇业务基本情况
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。2021年度，公司及控股子公司开展远期结售汇业务额度不超过80,000万美元。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动的风险，结合公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性和可行性。
四、 远期结售汇业务的风险分析
公司及控股子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。
六、公司开展远期结售汇业务可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 06 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-007
厦门盈趣科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
1、募集资金项目投资进展情况
公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额159,805.57万元。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金135,226.64万元，其中：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,783.77万元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目120,442.87万元。各募集资金投资项目具体投资进度如下：
单位：万元
2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
经2020年1月20日、2020年9月14日分别召开的2020年第一次临时股东大会及2020年第三次临时股东大会决议通过，同意公司（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。
上述授权使用期限及额度范围内，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。
自2020年1月1日至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为5,867.56万元。其中，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为1,999.94万元；使用部分闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为3,867.62万元。
截至2020年12月31日，公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为166,200.00万元。其中，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品和办理的单位大额存单业务未到期金额为20,300.00万元；使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为145,900.00万元。
3、截至2020年12月31日募集资金余额情况
截至2020年12月31日，存放于公司募集资金专户的余额为14,305.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），专户中银行理财产品余额为20,300.00万元，合计34,605.89万元。
三、部分募集资金和自有资金暂时闲置的原因
部分募集资金暂时闲置的原因：在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况，随着募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会越来越少。
部分自有资金暂时闲置的原因：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，部分自有资金暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权当值总裁及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司当值总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。
2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
七、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2021年1月4日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会审议情况
2021年1月4日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
招商证券对公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 06 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-003
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年1月4日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月29日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》，其中《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上，同意公司实施本激励计划。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2021年开展总金额不超过80,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》和《关于开展远期结售汇业务的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2021年01月06日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-002
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年1月4日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年12月29日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》，其中《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”、“《激励计划（草案）》”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划限制性股票授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8）授权董事会根据《激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
9）授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》。
公司《员工购房借款管理办法》自运行以来，有效缓解了员工购房压力，帮助员工解决基本的住房困难问题。为了更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，综合考虑公司办公地址变化及员工实际购房需求，董事会同意对《员工购房借款管理办法》第五条关于申请人拟购买的房屋地址及面积相关条件进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《员工购房借款管理办法（2021年1月）》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。
为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2021年1月）》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。提请股东大会授权当值总裁及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司2021年开展总金额不超过80,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司当值总裁及其授权人士签署相关交易文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》和《关于开展远期结售汇业务的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2021年1月21日（星期四）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。截至2021年1月14日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月06日
厦门盈趣科技股份有限公司2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。
为保证2021年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务办理指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括但不限于本次授予的公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干及未来预留授予的激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）公司人力资源中心、财务中心组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告相关工作。
（三）公司人力资源中心、财务中心负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）解除限售期内，除需满足上述激励对象获授限制性股票的条件外，仍需满足以下考核条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售。
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
注：上述“营业收入”口径以公司经审计的合并报表数值为准。
若预留部分在2021年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在2022年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
注：上述“营业收入”口径以公司经审计的合并报表数值为准。
若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
公司发生上述第1条规定的公司层面业绩考核不合格的情形时，当期可解除限售数量回购注销；若公司层面业绩考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人解除限售比例（Y）。
激励对象按照个人当年实际解除限售数量解除限售，考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
3、预留部分限制性股票在授予后，相关激励对象的考核指标参照本管理办法执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象限制性股票申请解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度，每年度考核一次。其中首次授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度；若预留授予的限制性股票在2021年授出，则预留授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度；若预留授予的限制性股票在2022年授出，则预留授予的限制性股票考核年度为2022-2023年两个会计年度。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源中心、财务中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源中心、财务中心需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中心负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021 年 01 月 06 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-008
厦门盈趣科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）已于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，公司（含子公司，下同）2021年拟开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品以出口为主，2017年度至2020年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2021年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、开展的远期结售汇业务的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动风险，公司根据进出口业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。
四、2021年度远期结售汇业务计划
根据公司《远期结售汇管理制度》，结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要，2021年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过80,000万美元，并授权公司当值总裁及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
五、业务期间
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、远期结售汇业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
八、风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。
九、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2021年1月4日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司2021年开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务，业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会审议情况
2021年1月4日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2021年开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务。
（三）独立董事意见
公司2021年拟开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务，内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，有利于控制外汇风险，符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司2021年开展总金额不超过80,000万美元的远期结售汇交易业务。
（四）保荐机构意见
经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：盈趣科技及子公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
十、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021 年 01 月 06 日
