证券代码：603897            证券简称：长城科技           公告编号：2021-001

　　债券代码：113528            债券简称：长城转债

　　转股代码：191528            转股简称：长城转股

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有91,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为3,776股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00211659%；占2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.00211655%。

　　● 未转股情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

　　633,909,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.985647%。

　　一、长城转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，发行总额为人民币63,400万元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

　　根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为人民币24.18元/股。

　　因公司实施2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），除权除息日为2019年6月4日，“长城转债”转股价格于2019年6月4日起由人民币24.18元/股调整为人民币24.03元/股。

　　因公司实施2019年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），除权除息日为2020年5月26日，“长城转债”转股价格于2020年5月26日起由人民币24.03元/股调整为人民币23.75元/股。

　　因公司实施2020年半年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），除权除息日为2020年9月23日，“长城转债”转股价格于2020年9月23日起由人民币23.75元/股调整为人民币23.45元/股。

　　二、长城转债本次转股情况

　　自2020年10月1日截至2020年12月31日期间，累计有2,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为85股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.0000476457%，占本次可转债转股前公司股份总额178,403,691股的0.0000476448%，占公司2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.0000476447%。截至2020年12月31日，累计有91,000元“长城转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为3,776股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00211659%；占2020年12月31日公司股份总额178,403,776股的0.00211655%。

　　截至2020年12月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,909,000元，占“长城转债”发行总额人民币634,000,000元的比例为99.985647%。

　　三、股本变动情况

　　

　　四、控股股东持股变动情况

　　截至2020年12月31日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份81,745,200股，占公司2020年12月31日股份总额178,403,776股的45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。

　　五、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0572-3957811

　　联系邮箱：grandwall@yeah.net

　　特此公告。

　　浙江长城电工科技股份有限公司董事会

　　2021年1月6日