证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2020-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。2020年10月29日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、本次现金管理实施情况
近期，公司使用募集资金9,000万元进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
备注：公司与上述银行间均不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二） 风险控制措施
1、 公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、 公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、 公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币51,000万元（含本次），使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币16,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：
单位：万元
备注：公司与上述银行间均不存在关联关系。
五、 备查文件
1、现金管理的相关业务凭证。
特此公告
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月6日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2020-041
北京竞业达数码科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年1月5日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：2021年1月5日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月5日9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事江源东女士
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计12名，代表股份79,505,036股，占公司有表决权股份总数的75.0048%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）6名，代表股份5,036股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
1、出席现场会议的股东及股东授权代理人6名，代表股份79,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；
2、通过网络投票的股东及股东授权代理人6名，代表股份5,036股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：
1、审议并通过《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意79,504,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,636股，占出席会议中小股东所持股份的92.0572%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：
同意79,504,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,636股，占出席会议中小股东所持股份的92.0572%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：
关联股东钱瑞、江源东回避表决。同意21,104,636股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9981%；反对400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,636股，占出席会议中小股东所持股份的92.0572%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派见证律杨开广、田雅雄出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、 备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议
2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月6日
