证券代码：002534           证券简称：杭锅股份          编号：2021-001

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年1月4日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事许广安先生的书面辞职报告，许广安先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。许广安先生辞去公司董事后不在公司任职。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，许广安先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

　　公司董事会对许广安先生在担任董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二二一年一月五日