证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月5日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年12月31日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会收到车德臣先生的书面辞职报告，车德臣先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。
经审议，公司董事会同意聘任杨平先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议通过了《关于成都液化天然气有限公司与成都市西汇投资有限公司成立合资公司的议案》
经审议，公司董事会同意全资子公司成都液化天然气有限公司（以下简称“液化公司”）与成都市西汇投资有限公司（以下简称“西汇公司”）以货币资金出资方式组建成立“成都成燃西汇新能源有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“合资公司”），从事成都市郫都区LNG加气场站建设和经营；分布式能源项目开发、建设、运营管理；合同能源管理；节能技术推广等业务。合资公司注册资本5000万元人民币，液化公司持股51%，西汇公司持股49%，双方根据实际项目需求进行分期注资。董事会同意液化公司开展后续出资协议及合资公司章程签署等相关事宜。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-002
成都燃气集团股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）董事会近日收到总经理车德臣先生的书面辞职报告。因工作变动原因，车德臣先生申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对车德臣先生在担任公司总经理期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核后，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任杨平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨平先生的简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：“本次公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法、有效。在对本次总经理的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为公司总经理符合《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，未发现存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意聘任杨平先生为公司总经理。”
特此公告。
附件：杨平先生简历
成都燃气集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件：
杨平先生简历
杨平先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。杨平先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任华润石化（集团）有限公司燃气投资上海代表处首席代表，华润燃气(集团)有限公司上海代表处首席代表（经理级）、上海代表处总经理、办公室总经理，华润燃气控股有限公司武汉大区副总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气控股有限公司湖北大区总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气(集团)有限公司党委委员、副总裁。
