证券代码：601398         证券简称：工商银行        公告编号：临2021-001号

　　

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，谷澍先生向中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会提交辞呈。因工作变动，谷澍先生辞去本行副董事长、执行董事、行长以及董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据有关规定，谷澍先生的辞呈自送达本行董事会时生效。谷澍先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

　　谷澍先生在担任副董事长、执行董事和行长期间，恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，带领本行高级管理层（执行委员会）认真落实国家经济金融方针政策，有效执行本行党委会和董事会的各项决策部署，积极参与公司治理，深入推进重点战略实施，在经营管理、服务实体经济发展、支持抗疫复工复产、提升市场竞争力、风险控制、金融科技建设、国际化综合化发展等方面取得了显著成效。本行董事会对谷澍先生给予高度评价并对其在任期间做出的突出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二二一年一月五日

　　证券代码：601398         证券简称：工商银行        公告编号：临2021-002号

　　中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月31日，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会采用书面传签方式召开会议。会议召开和议案审议程序符合《中国工商银行股份有限公司章程》和《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的要求。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于由董事长陈四清先生代为履行行长职责的议案

　　陈四清董事长与本议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意由董事长陈四清先生代为履行行长职责，其代为履职期限自谷澍先生因工作变动不在本行履行管理职责之日起至本行董事会聘任的新行长正式履职之日止。

　　二、关于审议《互联网贷款业务管理办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月五日