A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-77

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第四届董事会第四十六次会议〔属2020年第13次临时会议（2020年度总第17次）〕通知和议案等书面材料于2020年12月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年12月29日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司境外区域总部管理办法>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导2020年度绩效考核和2021年度绩效合约签订工作方案>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于中铁建工拟参与北京北投产业园区投资基金事宜的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本次参与北京北投产业园区投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

　　（五）审议通过《关于中铁北投对所属中铁东北投资发展有限公司增资的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于中铁资本拟参与发起设立基础设施投资基金的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本次参与发起设立基础设施投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

　　（七）审议通过《关于投资建设京雄高速公路（北京段）政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于投资建设阳春至信宜（粤桂界）BOT高速公路项目的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于中铁南方联合中铁五局与南沙开发建设集团合作开发广州南沙科学城人才住房一期项目的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月31日