证券代码：002410               证券简称： 广联达             公告编号： 2020-091

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年12月9日。

　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计33人，可解除限售的限制性股票数量为450,300股，占公司总股本的0.0380%。

　　3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权和限制性股票实施第一期行权、解除限售的议案》，董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年股权激励计划”、“激励计划”）预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，根据2018年度第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会办理了第一个预留授予限制性股票解除限售期解除限售股份上市流通手续，现对相关事项公告如下：

　　一、激励计划简述

　　1、2018年10月9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对股权激励事项发表了独立意见；公司第四届监事会第八次会议审议通过相关议案。激励对象名单在公司内部公示期满后，监事会对激励计划预留授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　2、2018年10月25日，公司2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东大会批准公司实施激励计划，并授权董事会确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票，办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2018年10月29日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

　　4、2018年11月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成预留授予股票期权与限制性股票的登记工作，实际向271人授予股票期权990万份，行权价格为27.22元/股；实际向84 人授予限制性股票719万股，授予价格为13.61元/股。

　　5、2019年8月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》，预留授予股票期权的行权价格由27.22元/股调整为27.02元/股。

　　6、2019年9月6日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。

　　7、2019年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成预留授予股票期权与限制性股票的登记工作，实际向67人授予股票期权210万份，行权价格为37.58元/股；实际向37人授予限制性股票100万股，授予价格为18.79元/股。

　　8、2019年12月5日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　9、2019年12月16日，经深圳证券交易所审核通过、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份共计287.60万股上市流通；预留授予股票期权第一个行权期可行权期权共计372.312万份可自主行权。

　　10、2020年3月24日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

　　11、2020年4月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年4月23日披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，就本次拟回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少事项通知债权人。

　　12、2020年4月23日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，预留授予股票期权的行权价格由27.02元/股调整为26.92元/股，预留授予股票期权的行权价格由37.58元/股调整为37.48元/股。独立董事对此发表了独立意见。

　　13、2020年11月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销/回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第二期行权/解除限售的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　二、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

　　1、限售期届满

　　根据激励计划的规定，公司预留授予的限制性股票自授予登记完成之日起12 个月为限售期，第一个解除限售期可申请解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的50%。公司已于 2019年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2018年股权激励计划预留授予的登记工作。截至目前，预留授予限制性股票的限售期已届满。

　　2、第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

　　

　　综上所述，2018年股权激励计划预留授予限制性股票设定的第一个解除限售期解除限售条件已满足。根据 2018 年度第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第一期解除限售相关事宜。

　　三、本次限制性股票解除限售的上市流通安排

　　1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年12月9日。

　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共33人，可解除限售限制性股票数量为450,300股，占公司总股本的0.0380%。本次限制性股票解除限售可上市流通情况具体如下：

　　

　　四、公司股本结构变化

　　

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月三日