证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2020-056

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年11月21日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年12月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本由727,063,596元增加为744,793,596元。公司总股本由727,063,596股调整为744,793,596股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件1《公司章程修正案》。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2020年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。

　　详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二日

　　附件1：

　　公司章程修正案

　　公司限制性股票激励计划首次授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管理部门核准为准）：