证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2020-070

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

　　同时，公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年6月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-042）。

　　一、本次到期赎回的基本情况

　　公司于2020年5月13日使用闲置自有资金向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行购买了金额为10,000万元的理财产品，具体内容详见公司2020年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限

　　公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-035）。上述理财公司已到期赎回，收回本金10,000万元，实现收益169.53

　　万元。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

　　

　　

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日

　　

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2020-071

　　神驰机电股份有限公司

　　关于全资孙公司变更注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》，同意对越南安来机电有限公司增加投资不超过1000万美元。在实施过程中，公司对越南安来机电有限公司首期增加投资390万美元，后续将根据越南安来机电有限公司的经营发展需要来考虑是否追加投资。近日，越南安来机电有限公司已经完成了注册资本变更登记，并取得了当地机构核发的企业登记证书。越南安来机电有限公司注册资本由250亿越南盾变更为1150亿越南盾，其它事项未发生变化。

　　特此公告。

　　

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日