证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2020-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年11月9日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年11月4日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于投资建设24GW单晶项目的议案》。
详见公司于2020年11月5日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告《关于投资建设24GW单晶项目的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计对外提供担保的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司
董事会
2020年11月9日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2020-064
北京京运通科技股份有限公司
关于预计对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“高新投”）
● 预计担保金额：担保金额不超过12亿元（人民币，下同）
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、对外担保情况概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署了《乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司24GW单晶拉棒、切方项目投资协议》，就公司在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施达成合作意向。乐山市人民政府指定高新投与公司共同成立项目公司（以下简称“项目公司”），高新投以产业资金（基金）在项目公司的出资金额不超过12亿元，并由公司签署担保合同确保其全部出资到位后的资金安全。
公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理办理与担保相关的事宜。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：乐山高新投资发展（集团）有限公司
2、住所：乐山高新区安港路489号
3、法定代表人：吴峻松
4、注册资本：500,000.00万元
5、主营业务：基础设施、市政景观、新建企业项目的投资；广告设施建设；农业项目投资、教育投资、医疗投资、实业投资活动；矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）；其他机械设备批发；土地整治服务；房地产项目投资；房地产租赁经营；其他会议、会展及相关服务；物业管理；河道内砂石开采；资产经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、截至2019年12月31日，高新投资产总额1,813,611万元，负债总额545,707万元（其中银行贷款总额155,944万元、流动负债总额370,370万元），净资产1,267,904万元，资产负债率为30.09%；该公司2019年度实现营业收入79,446万元，净利润7,874万元。（以上数据已经审计）
7、截至2020年9月30日，高新投资产总额2,092,030万元，负债总额819,115万元（其中银行贷款总额313,705万元、流动负债总额391,637万元），净资产1,272,915万元，资产负债率为39.15%；该公司2020年1-9月实现营业收入72,262万元，净利润-1,149万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。
四、董事会意见
本次预计担保事项已经公司2020年11月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次预计担保尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.00亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为63.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.57%，无逾期担保。
六、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司
董事会
2020年11月9日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2020-065
北京京运通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月25日 14点00分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月25日
至2020年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及事项已经公司 2020年11月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2020年11月23日（星期一）上午8:00—12:00，下午1:00—5:00。
(二) 登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。
(三) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2020年11月24日（星期二）下午1:30前送交至公司证券部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、 其他事项
(一) 本次会议联系人：赵曦瑞
联系电话：010-80803979
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码：100176
(二) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司
董事会
2020年11月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
