证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-152
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2020年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年11月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王方明、周伟良、金浪、林振发、赵亮以通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生、林振发先生、赵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
董事会同意提名周伟良先生、金浪先生、徐向纮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
4、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
7、审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年11月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-153
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年11月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文以通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
监事会同意提名俞志霞女士、陈科文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的议案》。
监事会经审核后认为：公司是根据《上市公司股权激励办法》及《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2019年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票进行回购注销数量及回购价格调整的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2019年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票回购注销数量及回购价格进行调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的公告》。
3、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
监事会经审核后认为：根据《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2019年限制性股票激励计划首次和预留授予激励对象楼中云、姚荣磊、蒋梅芬、娄世杰、支行、程幸金因个人原因离职，以及公司与首次和预留授予激励对象张浩天和祝永真解除劳动关系，其均已不再具备激励资格，同意公司对该等激励对象已授予但尚未解除限售合计67.84万股限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会经审核后认为：公司本次拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司本次使用合计不超过5,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司
监事会
2020年11月10日
