证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2020-064

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

　　基于《中华人民共和国证券法》已经于2020年3月1日起施行，结合《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，公司拟对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　

　　

　　同时根据上述修改委派相关人员办理工商变更手续。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之后生效。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2020年11月6日