证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-118
转债代码：110034 转债简称：九州转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、聘任刘树林先生为公司名誉副董事长。
刘宝林先生、刘树林先生作为公司创始人，是公司的领军人物、灵魂人物，他们在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展成为中国最大的民营医药商业企业，并成功在上海证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。
由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，两位创始人在新一届董事会中不再担任董事职务，也不再担任公司董事长和副董事长。
现基于两位创始人对行业及公司的深刻理解，经公司新一届董事会提名，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验和当好参谋。
刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年11月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-115
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2020年11月4日召开了职工代表大会，会议选举陈莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2020年11月6日
附件：职工代表监事简历
陈莉：女，42岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005年4月至2009年1月任九州通医药集团股份有限公司企划总部副部长，2009年1月至2011 年2月任九州通医药集团股份有限公司技术研发总部副部长，2011年3月至2013年9 月任湖北九州通达科技开发有限公司供应链事业部高级产品经理，2013年9月至2015年2月任九州通医药集团股份有限公司采购总部副部长，2015年2月至 2015年8月任九州通医药集团股份有限业务规划与管理总部副部长，2015年9月至2016年12月任九州通医药集团股份有限公司业务规划与管理总部部长，2017年1月至2019年12月任九州通医药集团股份有限公司风险管理与督察部部长，2018 年2月11日至今任公司监事会职工代表监事。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-119
九州通医药集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案
2.01关于《董事会议事规则》的修订
审议结果：通过
表决情况：
2.02关于《监事会议事规则》的修订
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表 决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：赵娇、王静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2020年11月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-117
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月5日在公司会议室召开。会议通知于2020 年10月30日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3人，全体监事共同推举温旭民先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，选举温旭民先生担任公司第五届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、第五届监事会第一次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2020年11月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-116
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年11月5日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2020年10月30日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，出席会议的全体董事同意推举刘兆年先生主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举刘长云董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举刘兆年董事、龚翼华董事、刘登攀董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：赞成 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于选举公司第五届董事会下属委员会成员的议案》
（1）经审议，董事会同意由刘兆年、刘长云、刘登攀、刘义常、王琦、艾华、陆银娣7位董事组成公司第五届董事会战略与投资委员会，任期三年，刘兆年任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（2）经审议，董事会同意由汤谷良、曾湘泉、艾华、刘兆年、刘长云5位董事组成公司第五届董事会财务与审计委员会，任期三年，汤谷良任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（3）经审议，董事会同意由曾湘泉、艾华、陆银娣、刘兆年、龚翼华5位董事组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，曾湘泉任主任委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任刘义常董事兼任公司总经理，任期三年。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
5、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任陈启明先生任公司常务副总经理；聘任王启兵先生、郭磊女士、杨菊美女士为公司副总经理；聘任许应政先生为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年。
公司总经理与副总经理等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任林新扬先生为公司董事会秘书，任期三年；同意聘任刘志峰先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》
公司两位创始人刘宝林先生和刘树林先生由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，将不再担任公司董事，也不再担任公司董事长和副董事长。
现基于两位创始人对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名并审议，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验和当好参谋。
刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。（详见公司公告：临 2020-118）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年11月6日
