股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-085
债券代码：112336 债券简称：16太安债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）1.15%的股权转让给受让方瑞丽市振东盛铭投资有限公司（以下简称“振东盛铭”），董事会授权公司经营层办理与本次股权转让相关的事宜。同日，公司与振东盛铭签订了《关于广东康爱多数字健康科技有限公司的股权转让协议》，康爱多1.15%股权转让金额为3,000万元。截至本公告出具日，公司持有康爱多78.50%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有康爱多77.35%股权，康爱多仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
本次交易不涉及关联交易，本次交易构成公司重大资产重组的一部分，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，需履行相关审批程序。
二、交易对方的基本情况
（1）振东盛铭基本情况
（2）振东盛铭股权结构
关联关系说明：公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员与振东盛铭不存在关联关系。
（3）振东盛铭主要财务数据
单位：万元
三、标的公司基本情况
1、康爱多基本情况
公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440101558397633M
企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：陈彦辉
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12,100万元（人民币）
成立日期：2010年7月30日
经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。
本次股权转让前，康爱多股权结构如下：
2、康爱多主要财务数据：
单位：万元
公司持有的康爱多78.50%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易的定价参考标的公司行业市销率，在公允、合理、自愿、平等的基础上，经交易各方友好协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，康爱多仍然纳入公司合并报表范围。
四、股权转让协议的主要内容
1、公司（甲方）将其所持康爱多（标的公司）1.15%的股权转让给振东盛铭（乙方）。乙方同意依据协议条款受让公司所持康爱多的股权。
2、双方同意以标的公司整体估值260,000万元为作价基准，乙方收购甲方所持目标公司1.15%股权的转让价款为3,000万元。
3、本次股权转让取得目标公司股东会的批准后，乙方在本股权转让协议签订之日起7天内向甲方支付全部股权转让价款。
4、双方承诺：双方在此同意互相合作，并在毋须支付进一步的对价的情况下尽早完成 任何与本协议拟进行的交易有关的未完成工作。为达到此目的，本协议双方应采取或促使采取一切必要的行动，包括（但不限于）：（1）办理标的股权的变更登记手续；（2）签署和交付双方需签署或交付的所有文件及证书；及（3）向任何政府部门或第三方（视情况而定）申领、备案或取得由该政府部门或第三方授予、备案或签发的一切所需的通知、许可证、批文、授权书、同意书、档案和注册登记，以确保本协议条款全面执行。任何在执行本协议必须解决、但本协议并未规定的事项，应由本协议双方通过协商，并以公平、平等和适当的方法解决。
因甲方在股权转让完成之前存在的违法、违规、不当或不实陈述等行为而使目标公司承担的相关责任或遭受的相关损失、费用或其他支出，甲方应及时、足额对目标公司进行等额补偿。
5、双方各自承担其实施本协议而产生的各项税费。双方同意，工商变更登记费用等目标公司产生的费用应由目标公司承担，任何一方均不承担。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让系基于公司业务发展规划和实际经营需要，有利于优化公司整体资产结构，整合及优化现有资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，有利于盘活资产，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司及康爱多发展的长远利益。本次股权转让不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本次交易受让方财务及资信状况良好，具备交易支付能力。本次交易预计将增加上市公司合并财务报表当期利润总额约2000万元（最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准），将对公司2020年年度的财务状况和经营成果产生积极影响。
六、独立董事意见
独立董事就此发表了同意的独立意见：作为公司独立董事，我们认为公司此次转让康爱多股权的事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，该事项符合公司整体发展战略规划及经营需要，有助于企业提升资金使用效率、改善财务状况，降低公司及项目经营风险，提升公司整体竞争力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次公司出售康爱多1.15%股权事项。
七、其他备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《关于广东康爱多数字健康科技有限公司的股权转让协议》。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二二年十一月六日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-084
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
为优化公司整体资产结构，整合及优化现有资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，董事会同意公司转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司1.15%的股权，并授权公司经营层办理与本次股权转让相关的具体事宜。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
《广东太安堂药业股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二二年十一月六日
