证券代码：601949         证券简称：中国出版       公告编号：2020-043

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　

　　公司代码：601949            公司简称：中国出版

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人（会计主管人员）陈新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　

　　

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产相关项目重大变动情况分析

　　

　　利润表相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　

　　现金流量相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　

　　

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2020-042

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十五次会议。会议通知于2020年10月23日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　选举陈德球先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，调整后的董事会审计委员会人员情况如下：

　　主任委员（召集人）：陈德球

　　委员：潘凯雄、彭兰

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年10月29日