证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2020-056
深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次临时会议于2020年10月28日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年10月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》
《公司2020年第三季度报告》公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员确认《公司2020年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年第三季度报告》。
（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。
《公司章程》具体修订内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-058）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2020-058
深圳歌力思服饰股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》的概况
公司于2019年8月30日召开了第三届董事会第十七次临时会议及第三届监事会第十五次临时会议，于2019年9月19日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，同意公司使用自有资金回购注销第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票6,500股，并授权董事会办理本次回购注销部分第二期限制性股票有关的后续公司注册资本变更等事宜。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2019-043）。
2020年6月17日，公司完成上述6,500股第二期限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由33,252.2111万元人民币减少为33,251.5611万元人民币，股份数量由33,252.2111万股减少为33,251.5611万股。公司拟对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体内容详见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-035）。
2020年10月28日，公司召开了第三届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：临2019-039）、于2019年9月20日在上海证券交易所网站披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-047）。
二、本次修订《公司章程》的内容
《公司章程》具体修订内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2020年10月29日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2020-057
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内主要品牌实体门店变动情况
单位：家
二、报告期内主营业务经营情况
（一）报告期内主要品牌的盈利情况
（二）报告期内直营店和分销店的盈利情况
（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
注：线上销售主要包括天猫商城、京东、唯品会、直播带货、微信商城等销售渠道。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2020年10月29日
公司代码：603808 公司简称：歌力思
深圳歌力思服饰股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏国新先生、主管会计工作负责人刘树祥先生及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
（2）利润表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
（3）现金流量表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年2月18日，公司子公司上海百秋网络科技有限公司完成增资及股权转让有关的工商登记事宜并取得了换发的营业执照。具体内容详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份完成工商变更的公告》（公告编号：临2020-006）。
2、2020年6月17日，公司完成部分激励对象所获授但尚未解锁的第二期限制性股票共6,500股的回购注销手续，注销完成后，公司注册资本由332,522,111元减少为332,515,611元。具体内容详见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-035）。
3、2020年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体内容详见公司于2020年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2020-048）。
4、公司于2020年8月28日召开了第三届董事会第三十二次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议，分别审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权共计599.28万份。具体内容详见公司于2020年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权的公告》（公告编号：临2020-054）。
5、2020年9月15日，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云计算”）签署了《歌力思集团&腾讯战略合作协议书》，双方就腾讯云计算为公司智慧零售提供营销技术支持服务达成战略合作。具体内容详见公司于2020年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：临2020-055）。
截至本报告出具日，以上事项不存在应公告未公告的进展或变化。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
