证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2020-53
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)梁婕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
二、收入利润情况
三、现金流量情况
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-49
海南海峡航运股份有限公司
第六届董事会第二十次会议（临时）
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年10月22日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年第三季度报告的议案。
监事会认为公司董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年第三季度报告全文及正文具体内容刊登于2020年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、海峡股份《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第六届董事会任期一致。蔡泞检先生简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十次会议部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于注销星辰邮轮公司的议案。
公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于成立三亚子公司的议案》，批准成立三亚子公司，注册资本400万元。公司于2017年12月26日在三亚市注册了海南星辰邮轮有限公司（以下简称“星辰邮轮”），经营范围包括国家有关部门批准、授权的国内邮轮旅游业务，船舶运营、岛屿开发, 国内沿海、近洋及远洋货物、旅客运输，危险品除滚装船运输，货轮运输，港口装卸，港口服务，水上客货代理，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务等。
受国家政策的影响，西沙航线经营主体及相关船舶所有权一直未转移到海南星辰邮轮有限公司，故其一直未开展业务。截至2020年9月30日，星辰邮轮账面净资产约为360万元，在编人数为0，资金处于低效运转的状态。为提高公司资产效率，实现资源的整合，优化产业布局结构，公司董事会同意注销星辰邮轮。
4、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于向中燃湛江公司购买燃油暨关联交易的议案。
由于近期国际油价尚处于价格相对较低阶段，是公司锁定燃油成本和利用市场机会降低成本的机会，为发挥船舶燃油采购规模化优势，规避油价浮动风险，降低燃油成本，结合公司船舶燃油消耗量和供应商库容情况，公司拟大批量采购船舶燃油。经过多家比价后，公司与中国船舶燃料湛江有限公司（以下简称“中燃湛江公司”）就燃油锁定价格事宜进行协商，公司拟向中燃湛江公司采购0号车用柴油，数量8000吨，价格为不超过5220元/吨，具体内容详见于同日在中国证券报、证券时报、巨潮信息资讯网披露的《关于向中燃湛江公司购买燃油暨关联交易的公告》。
由于该议案属于关联交易，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十次会议议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十三日
附件
董事会秘书简历
蔡泞检：男，1985年4月出生，中共党员，大学文化，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理。现任公司总会计师。
蔡泞检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-50
海南海峡航运股份有限公司
第六届监事会第十六次会议（临时）
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2020年10月22日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下
决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司2020年第三季度报告的议案。
监事会认为公司董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年第三季度报告全文及正文具体内容刊登于2020年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向中燃湛江公司购买燃油暨关联交易的议案。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司监事会
二○二○年十月二十三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-52
海南海峡航运股份有限公司
关于向中燃湛江公司购买柴油
暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）交易情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）向中国船舶燃料湛江有限公司（以下简称“中燃湛江公司”）购买0号车用柴油8000吨，单价不超过5220元/吨，总金额不超过4176万元人民币。
（二）关联关系
中燃湛江公司为中国船舶燃料有限公司全资子公司，中国远洋运输有限公司和中国石油国际事业有限公司各持有中国船舶燃料有限公司50%的股权。中国远洋运输有限公司的实际控制人为中国远洋海运集团有限公司，同公司实际控制人一致，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案涉及关联交易。
（三）审议程序
公司2020年10月22日召开的第六届董事会第二十次会议（临时）以6票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了上述事项。公司于同日召开的第六届监事会第十六次会议（临时）以5票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了上述事项。根据深圳证券交易所及《公司章程》有关规定，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，该议案由非关联董事表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且在公司董事会审批的权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方的基本情况
关联方的名称：中国船舶燃料湛江有限公司
住所：湛江市霞山区新港路9号
企业性质：国有企业
注册地：湛江市
法定代表人：尤进生
注册资本：6000万元人民币
统一社会信用代码：91440800190339645U
主营业务：不带有储存设施经营（贸易经营）危险化学品（含煤油、汽油、柴油[闭杯闪点小于等于60摄氏度]，具体按粤湛开危化经字【2020】000002号危险化学品经营许可证核定的许可范围经营，有效期至2023年2月06日）；仓储【含在港区内提供货物仓储服务，其中柴油（闪点大于等于55摄氏度）、燃料油（闪点大于61摄氏度）的仓储按（粤湛）港经证（0039）号—C028、C016、C044、C045《港口危险货物作业附证》核定的作业区域范围、作业方式、作业危险货物品名经营，有限期至2021年1月11日】；为船舶提供燃料；销售（除危险化学品）：柴油（闪点大于60摄氏度），燃料油，润滑油，汽轮机用油；国内沿海及长江中下游成品油船运输（有限期至2021年6月30日）；从事港澳航线水路成品油运输（有限期至2021年6月30日）；从事危险化学品（含普通货物）道路运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
关联关系的说明：中燃湛江公司为中国船舶燃料有限公司全资子公司，中国远洋运输有限公司和中国石油国际事业有限公司各持有中国船舶燃料有限公司50%的股权。中国远洋运输有限公司的实际控制人为中国远洋海运集团有限公司，同公司实际控制人一致，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案涉及关联交易。
经查询，中燃湛江公司不是失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
中燃湛江公司负责向公司供应0号车用柴油（VI），数量8000吨，单价不超过5220元/吨，所供0号车用柴油质量指标参照执行GB19147-2016。
四、 交易的定价政策及定价依据
本次公司采购燃油经过多家供应商报价比价，选定中燃湛江公司作为供应商，定价机制公平、公开、公允，充分保障了公司和股东利益。公司独立董事已对定价的合理性、公允性发表了同意的独立意见。
五、交易协议的主要内容
1、采购商品：0号车用柴油（VI）
2、采购数量：8000吨
3、采购价格：结合签订合同时燃油市场价格，双方协商而定。单价不超过5220元/吨。
4、交货地点：位于新海港、秀英港公司指定船舶。
5、提货时间：至12月20日为止。
6、付款方式：合同签订之日起5个工作支付50%油款，合同签订后一个月内支付30%油款，剩余20%油款在提完油前付清。
7、偿付条款：若公司不能在规定期限内提完全部燃油，则逾期每天需按5元/吨偿付仓储费。
六、交易目的和对公司的影响
由于近期国际油价尚处于较低阶段，是公司锁定燃油成本和利用市场机会降低成本的机会。公司结合船舶燃油消耗量和供应商库容情况，大批量采购船舶燃油，能发挥船舶燃油采购规模化优势，规避油价上涨风险，降低燃油成本，有助于提高经营业绩。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因该交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为277.58万元人民币。
八、独立董事发表的事前认可和独立意见
事前认可意见：
1、由于近期国际油价尚处于较低阶段，公司拟大批量采购船舶燃油，可有效规避油价浮动风险，降低燃油成本。
2、本次公司采购燃油经过多家比价，定价机制公平、公开、公允，充分保障了公司和股东利益。
3、同意将本议案提交公司董事会审议。
独立意见：
1、由于近期国际油价尚处于较低阶段，公司拟大批量采购船舶燃油，可有效规避油价浮动风险，降低燃油成本。
2、本次公司采购燃油经过多家比价，定价机制公平、公开、公允，充分保障了公司和股东利益。
3、同意公司向中燃湛江公司采购8000吨0号车用柴油，采购价格为不超过5220元/吨。
九、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司第六届董事会第二十次会议（临时）决议
2、海南海峡航运股份有限公司第六届监事会第十六次会议（临时）决议
3、独立董事的独立意见
4、燃油供应协议
5、关联交易情况概述表
特此公告
海南海峡股份股份有限公司董事会
二○二○年十月二十三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-51
海南海峡航运股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2020年10月22日召开第六届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡泞检先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
蔡泞检：男，1985年4月出生，中共党员，大学文化，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理。现任公司总会计师。
蔡泞检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
蔡泞检先生的联系方式如下：
办公电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层
电子信箱：cai.ningjian@coscoshipping.com
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二○年十月二十三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-48
海南海峡航运股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日收到公司董事会秘书叶伟先生提交的书面辞职报告。叶伟先生由于工作安排原因，申请辞去所任公司董事会秘书职务。叶伟先生仍然担任公司总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，叶伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，叶伟先生不持有公司股票。
公司已于同日召开第六届董事会第二十次会议（临时）聘任蔡泞检先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司对叶伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二○年十月二十三日
