证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-053
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月16日以通讯方式召开。
(二)本次会议通知于2020年10月12日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2020-052)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2020年10月17日