证券代码：603106         证券简称：恒银科技        公告编号：2020-051

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年9月28日在恒银金融科技园A座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人,其中独立董事邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》

　　选举滕飞先生为董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自公司第二届董事会第十八次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　

　　证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2020-050

　　恒银金融科技股份有限公司2020年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座三楼视频会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生通过通讯方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席秦威先生通过通讯方式参加本次会议；

　　3、 董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　

　　3、 议案名称：《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李洁、刘雪晴

　　2、 律师见证结论意见：

　　经现场见证，北京国枫律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　2020年9月29日

　　

　　证券代码：603106         证券简称：恒银科技        公告编号：2020-052

　　恒银金融科技股份有限公司关于第二届

　　监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年9月28日在恒银金融科技园A座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由监事会成员一致推举监事吴龙云先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中吴龙云先生通过通讯方式参加本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举吴龙云先生为公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第十四次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　

　　恒银金融科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月29日