证券日报 - 宁波博汇化工科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告 2020-09-16

　　证券代码：300839 证券简称：博汇股份公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.本次股东大会第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14:00开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日 9:15-15:00。

　　2.会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共11人，所持有表决权股份58,295,908股，占公司有表决权股份总数的56.0538%。其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份58,287,400股，占公司有表决权股份总数的56.0456%。通过网络投票的股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。

　　2.中小股东出席情况：

　　出席本次会议的中小股东共7人，所持有表决权股份38,908股，占公司有表决权股份总数的0.0374%。其中：通过网络投票的中小股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》：

　　3.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.03审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.04审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.07审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.09审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.10审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.11审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.12审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　3.13审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月15日