证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-058
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与关联方一宠（上海）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）共同投资设立上海萌邦电子商务有限公司（以下简称“上海萌邦”）（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准），公司本次拟投资金额为人民币900万元，股权占比30%。
● 风险提示：拟设立企业上海萌邦主要从事宠物用功能性保健品（非药品）、食品及用品的研发、生产及销售、宠物生活服务（非诊疗）。国内相关产业处于行业发展的早期阶段，存在行业监管政策变动、市场竞争加剧等方面的风险。
一、本次交易概述
为优化公司产业布局以及为公司宠物疫苗、药品业务带来协同效应，公司拟与关联方一宠健康共同投资设立上海萌邦，注册资本3,000万元。公司拟投资900万元，股权占比30%；一宠健康拟投资2,100万元，股权占比70%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至目前，公司过去12个月内与关联方产生的同类别交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
根据朱玉峰与宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融泉”）签订的股权转让协议，上述股权转让完成后，宁波融泉将持有一宠健康84.3333%的股权，成为其控股股东，而公司控股股东、实际控制人张许科先生担任宁波融泉的执行事务合伙人。
根据新签定的宁波融泉合伙协议，未来12个月内，公司董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、监事张珍女士、高级管理人员田克恭先生、周莉鹏女士、裴莲凤女士、持股5%以上股东孙进忠先生将成为宁波融泉的有限合伙人，合计持有宁波融泉的合伙份额比例共计32.4427%。基于谨慎性原则，公司认定上述公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东为本次关联交易的利益相关方。
综上所述，一宠健康为公司关联方，公司与其共同投资设立上海萌邦构成关联交易。
2、关联方基本情况
（1）基本情况
企业名称：一宠（上海）健康科技有限公司
统一社会信用代码：91310110MA1G976D6D
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱玉峰
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：许可项目：动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，宠物服务（不含动物诊疗），宠物食品及用品零售，会议及展览服务，咨询策划服务，软件开发，网络技术服务，贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述股权转让完成后，一宠健康股权结构如下：
（2）实际控制人
一宠健康成立于2020年8月24日，其实际控制人为公司控股股东、实际控制人张许科先生。2011年3月至今，张许科先生一直担任公司董事长职务。
三、关联交易标的基本情况
1、交易类别：共同投资
2、基本情况
企业名称：上海萌邦电子商务有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：朱玉峰
经营范围：宠物远程健康管理服务；宠物食品及用品的研发、生产及销售；宠物服务（不含动物诊疗）；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；软件及网络技术开发；贸易经纪；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）（以公司登记机关核准的经营范围为准）
四、关联交易的主要内容
为优化公司产业布局，促进公司宠物疫苗与药品业务的良好发展，公司拟以自有资金出资900万元，与关联方一宠健康共同投资设立上海萌邦，构成关联交易。
五、公司参与投资共同设立公司的原因及对公司影响
上海萌邦主要从事宠物功能性保健品（非药品）、食品及用品研发、生产及销售、宠物生活服务（非诊疗）等业务，作为公司三大产品管线之一的宠物用疫苗及药品，与上海萌邦拟开展的业务具有高度协同性。公司此次参与投资设立上海萌邦公司，致力于整合行业资源，协同促进公司宠物用疫苗、药品业务的未来发展，有利于为公司及股东创造更多价值，不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响。
六、风险提示
拟设立企业上海萌邦主要从事宠物用功能性保健品（非药品）、食品及用品的研发、生产及销售、宠物生活服务（非诊疗）。国内相关产业处于行业发展的早期阶段，存在行业监管政策变动、市场竞争加剧等方面的风险。
七、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2020年9月14日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》。关联董事张许科先生作为一宠健康的实际控制人，需回避表决。董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生作为宁波融泉的有限合伙人，基于谨慎性原则，亦回避表决。董事孙长卿先生系持股5%以上股东孙进忠先生之子，鉴于孙进忠先生担任宁波融泉的有限合伙人，因此回避表决。非关联董事审议并通过了《关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项投资额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事审议情况
根据有关规定，独立董事发表事前认可意见如下：
本次提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》，在召开董事会之前，我们已进行了事前认可。公司与关联方一宠健康共同投资设立公司，致力于协同促进宠物用疫苗和药品业务未来的发展，有利于为公司及股东创造更多价值，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
独立董事发表如下意见：
公司与关联方一宠健康共同投资设立公司，基于优化公司产业布局，促进公司宠物疫苗与药品业务的良好发展，有利于为公司及股东创造更多价值，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次董事会审议该关联交易事项时，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决,审议程序合法、有效。
3、公司董事会审计委员会审核意见
公司与关联方一宠健康共同投资设立公司，有利于为公司及股东创造更多价值，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
4、其他
本次与关联方共同投资设立企业无需获得行政部门批准。
八、备案及公告附件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见
4、董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-059
普莱柯生物工程股份有限公司
关于根据财政部相关规定变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年7月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。
公司根据财政部上述相关会计准则的要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。 （二）表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、股东大会审议情况
本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更主要内容
根据财政部相关规定要求，新收入准则修订的主要内容如下：
1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。同时，公司将在2020年定期报告的财务报告附注中披露与原规定相比，执行新收入准则对财务报告相关项目的影响金额。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行的相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照变更后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，更加有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司进行会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则和有关规定进行的变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照变更后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司进行会计政策变更。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日
证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2020-060
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年9月11日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年9月14日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。
2、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日
证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2020-061
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年9月11日以当面通知形式发出会议通知，并于2020年9月14日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实际参加会议的监事3人，会议由公司监事会主席张珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则和有关规定进行的变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照变更后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监 事 会
2020年9月14日
