股票代码：600100       股票简称：同方股份      公告编号：临2020-057

　　债券代码：155782       债券简称：19同方01

　　债券代码：163249       债券简称：20同方01

　　债券代码：163371       债券简称：20同方03

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2020年9月17日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　

　　2、 取消议案原因

　　鉴于资本市场环境及监管政策要求的变化，综合考虑目前的实际情况，经过公司董事会审慎考虑，认为公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案仍需进一步修订调整，故决定取消公司2020年第二次临时股东大会关于公司非公开发行A股股票相关议案的审议，其他议案不变。

　　三、 除了上述取消议案外，于2020年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年9月17日 13点30分

　　召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月17日

　　至2020年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案1已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；具体内容详见公司于2020年6月23日在指定信息披露媒体上发布的《第八届董事会第五次会议决议公告》。

　　2） 特别决议议案：无

　　3） 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　

　　同方股份有限公司

　　2020年9月15日

　　● 报备文件

　　《同方股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　同方股份有限公司：

　　兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。