证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2020-100

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议通知于2020年9月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月14日在公司A座22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。

　　在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

　　二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升已回避表决。

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司关联方新余高新区智大投资有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。公司无须就此次担保向上述关联方支付任何费用（对价）。

　　上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2020年9月14日

　　

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2020-101

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2020年9月15日任期届满。鉴于公司第四届董事会的董事候选人、监事会的监事候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2020年9月14日