证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-101

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年9月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年9月10日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》

　　《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月11日