证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2020-069

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：公司董事会于2020年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的公告 》。

　　2、现场会议召开的时间：2020年9月10日（周四）下午13:00。

　　网络投票时间为：2020年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数为297,658,004股，占公司股份总数的47.6559%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、吕荣出席并见证了本次会议。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份总数为297,463,404股，占公司股份总数的47.6247%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为194,600股，占公司股份总数的0.0312%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为194,600股，占公司股份总数的0.0312%。

　　三、议案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》

　　表决结果： 同意297,530,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9571%；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,900股，占出席会议中小股东所持股份的34.3782%；反对127,700股，占出席会议中小股东所持股份的65.6218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、吕荣律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《道明光学股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2020年9月10日