证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在股东大会批准通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司注册资本由6,600万元增加至8,800万元，股本总数由6,600万股增加至8,800万股，并修订《公司章程》相关内容。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。
（四）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年9月28日下午14:00在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-002
众望布艺股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
特此公告。
众望布艺股份有限公司监事会
2020年9月11日
证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-003
众望布艺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”或“众望布艺”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币16,688.67万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9435号），截至2020年9月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,688.67万元，具体情况如下：
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2020年9月9日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,688.67万元置换募投项目前期投入的自筹资金。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9435号），认为：众望布艺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：
1、众望布艺本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、众望布艺本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意众望布艺本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况；公司以自筹资金预先投入的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要；同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计16,688.67万元。
（四）监事会意见
2020年9月9日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-006
众望布艺股份有限公司关于召开2020年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月28日 14点 00分
召开地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月28日
至2020年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然
人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）
（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材
料须在登记时间 2020 年 9月 25 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：众望布艺股份有限公司证券事务部办公室
地址：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号
邮编：311108
联系人：韩雯
联系电话：0571-86172330 传真：0571-86172330
（三）登记时间：2020 年 9 月 25日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：韩雯
电话：0571-86172330 传真：0571-86172330
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年9月11日
附件1：授权委托书
报备文件
1、第一届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
众望布艺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-004
众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构。
●现金管理额度：闲置募集资金不超过人民币3.30亿元，该额度可在授权期限内滚动使用。
●投资品种：安全性高、风险等级低、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
●现金管理期限：股东大会审议通过之日起 12个月。
●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”或“众望布艺”）于2020年9月9日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种
公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限
投资期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（五）实施方式
公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
三、风险管理实施措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或作为其他用途；开立或注销产品专户时，公司将及时履行信息披露义务。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司的影响
公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意众望布艺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2020-005
众望布艺股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日召开第一届董事会第十七次会议，第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1307号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股已发行完成，并于2020年9月8日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后公司的注册资本由6,600万元增加至8,800万元，股本总数由6,600万股增加至8,800万股。
二、《公司章程（草案）》修订情况
鉴于上述首次公开发行已完成，公司现对《公司章程（草案）》修订如下：
除上述条款外，《公司章程（草案）》的其他条款内容保持不变。
修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2020年9月11日
