证券代码：000504           证券简称：ST生物           公告编号：2020-051

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次会议未出现否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第二次临时股东大会于2020年9月3日下午15:00在湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室召开。会议具体情况如下：

　　一、会议召开和出席等基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第十届董事会第十五次临时会议决议召开；

　　3、股东大会主持人：董事长金文泉；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年9月3日下午15:00

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月3日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月3日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、现场会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

　　7、参会情况：公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。

　　8、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

　　9、股东出席会议的整体情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东78人，代表股份177,267,304股，占上市公司总股份的56.8941%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,701,655股，占上市公司总股份的25.5803%。

　　通过网络投票的股东77人，代表股份97,565,649股，占上市公司总股份的31.3138%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东75人，代表股份31,943,487股，占上市公司总股份的10.2523%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东75人，代表股份31,943,487股，占上市公司总股份的10.2523%。

　　二、会议表决情况

　　议案1.00 关于公司整体搬迁暨签署《项目投资建设合同》的提案

　　总表决情况：

　　同意177,267,304股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,943,487股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　议案2.00 关于申请综合授信的提案

　　总表决情况：

　　同意177,267,304股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,943,487股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　议案3.00 关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案

　　总表决情况：

　　同意97,565,649股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,943,487股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案4.00 关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案

　　总表决情况：

　　同意97,565,649股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,943,487股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司回避表决。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2.律师姓名：梁爽、文立冰

　　3.结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　

　　

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2020年9月3日