(上接C120版)

　　● 本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　公司于2020年6月9日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年下半年担保预计额度的议案》，该议案于2020年6月30日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。公司股东大会批准公司为下属子公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过400亿元的担保，其中，对公司全资子公司提供担保总额不超过300亿元，对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过100亿元。授权期限自2020年7月1日起至2020年12月31日，担保方式包括保证、抵押及质押（具体内容详见公司于2020年6月10日披露的临2020-087号公告）。

　　现公司根据实际经营需要，为满足子公司融资需求，在不增加上述授权总额度的前提下，增加36家被担保公司，其中全资子公司34家，控股子公司2家。本次新增的被担保公司的担保额度将在前述总额度范围内实施。调整后的2020年下半年度担保预计额度具体内容如下：

　　1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司；

　　2、被担保公司包括：公司314家各级全资和68家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司；

　　3、2020年下半年度担保预计额度为人民币400亿元，其中：

　　（1）对公司各级全资子公司担保预计额度为不超过300亿元。公司可以在上述范围内，对该等314家各级全资子公司之间相互调剂使用担保预计额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

　　（2）对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司担保预计额度为不超过100亿元。公司可以在上述额度范围内，对该等68家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用担保预计额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

　　（3）除上述调整外，公司2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年下半年担保预计额度其他内容无变化。

　　(二)公司对本次调整授权履行的内部决策程序

　　本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　二、新增被担保的公司

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次新增担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述公司提供担保的风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此提请股东大会批准调整上述担保授权事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对调整担保授权事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

　　上述担保预计调整事项，系基于下属子公司实际业务需要拟发生的融资行为提供担保，不属于对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次担保授权调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次对担保预计授权调整事项并将该议案提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,641.37亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,635.93亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的326.95%；公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为5.44亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的1.09%。公司无逾期担保事项。

　　七、备查文件

　　（一）《华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《华夏幸福基业股份有限公司独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　附表：新增被担保公司情况

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　　注：

　　1、 上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2020年6月30日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保

　　公司2020年1月至6月未经审计的财务数据；

　　2、 上述被担保子公司中，存在部分正在设立及新设立公司或尚未开展业务的公司，因此截至目前尚无财务数据。

　　

　　证券代码：600340     证券简称：华夏幸福    公告编号：2020-153

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)  股东大会类型和届次

　　2020年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月15日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月15日

　　至2020年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年9月9日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。

　　（三）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年9月9日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

　　联 系 人：林成红

　　电    话：010-56982988

　　传    真：010-56982989

　　邮    编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。