证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-038

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司进行增资的议案》，公司拟对全资子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）以自有资金人民币450.00万元进行增资。增资完成后宝鼎废金属注册资本由人民币50.00万元增至人民币500.00万元。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资决策制度》等有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：杭州宝鼎废金属回收有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：朱丽霞

　　4、注册资本：50.00万元人民币

　　5、成立日期：2009年1月5日

　　6、住所：浙江省杭州市余杭区

　　7、经营范围：生产性废旧金属（废铁、废钢）回收。

　　8、与本公司关系：本公司持有宝鼎废金属100%股权，宝鼎废金属为本公司全资子公司。

　　9、主要财务状况（单位：元）

　　

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资主要为改善全资子公司宝鼎废金属财务状况，促进其良性运营和可持续发展，增强其综合竞争能力和盈利能力。

　　本次增资完成后，公司仍持有宝鼎废金属100%的股权，本次增资将不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。

　　四、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-039

　　宝鼎科技股份有限公司关于独立董事

　　辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事金志江先生提交的书面辞职报告，金志江先生因个人原因辞去所担任的公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。金志江先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　金志江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，金志江先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前金志江先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

　　金志江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020年8月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名谭跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谭跃先生当选后将接任原金志江先生担任的董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

　　独立董事候选人谭跃先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　谭跃先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件：独立董事候选人简历

　　谭跃：男，1959年4月出生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副教授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院副院长（主持工作）、管理学院执行院长等。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会名誉会长、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州地铁集团有限公司外部董事（非上市公司）、广州越秀集团有限公司外部董事（非上市公司）、广东艾科技术股份有限公司独立董事（新三板挂牌公司）。

　　截至本公告日，谭跃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。谭跃先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-040

　　宝鼎科技股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第四届董事会第十二次会议决议，公司定于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

　　9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)议案名称:

　　1、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　　1.01 选举 谭跃先生 为公司第四届董事会独立董事

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况：

　　本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年8月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码列示表：

　　

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年9月9日9:00—11:30、13:00—17:00

　　3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。

　　（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其它事项

　　1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　会议联系人：朱琳 赵晓兵

　　联系电话：0571—86319217    传真：0571—86319217

　　邮箱：bdkj@baoding-tech.com

　　通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

　　邮编：311106

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1 参加网络投票的具体操作流程

　　附件2 股东登记表

　　附件3 授权委托书

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行。

　　附件2:

　　宝鼎科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会股东登记表

　　

　　备注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席于2020年9月11日召开的宝鼎科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户 ：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权期限：     年    月   日 至     年   月   日

　　委托时间：     年    月   日

　　注：①请在累积投票议案表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　

　　证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-037

　　宝鼎科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，受全球航运市场持续回暖、我国船舶制造企业收入微降以及全球新冠肺炎疫情等因素的影响，公司主营业务收入及利润稳中略降。2020年上半年，公司实现营业收入151,419,645.42元，比上年同期下降3.67%。其中主营业务大型铸锻件产品实现营业收入146,988,740.03元，比上年同期下降1.15%；其他业务4,430,905.39元，比上年同期下降47.84%。

　　报告期内，公司营业成本131,353,222.85元，比上年同期下降0.25%。

　　上半年公司实现归属于母公司股东的净利润3,948,131.45元，比上年同期下降92.21%，主要原因系：1）上年同期上海复榆新材料科技有限公司借款计提的坏账准备冲回导致的投资收益增加（影响数计950.10万元）；2）上年同期转让亿昇（天津）科技有限公司34%股权导致的投资收益增加（影响数2,960.34万元)；3）受今年初以来国内外新冠肺炎疫情及全国造船完工量下降的影响，公司承接的新订单量有所减少。

　　报告期内，三项费用比上年同期略升3.26%，主要原因系销售费用比上年同期增长12.18%，财务费用比上年同期增长194.46%。

　　报告期内，公司研发支出4,676,303.13元，比上年同期增加2.89%。

　　报告期内，公司经营活动现金流量净额6,889,544.23元，比上年同期上升306.06%。主要原因系购买商品（原材料钢锭）支付的现金减少。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　法定代表人：（朱宝松）

　　2020年8月21日

　　

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2020-035

　　宝鼎科技股份有限公司第四届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年8月20日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为公司编制的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2020-037）。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

　　2、审议通过了《关于对全资子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司进行增资的议案》

　　因公司发展战略需要，需对全资子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）以自有资金人民币450万元进行增资。增资完成后宝鼎废金属注册资本由人民币50万元增至人民币500万元。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《宝鼎科技重大投资决策制度》等有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

　　3、审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　　公司独立董事金志江先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专业委员会职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谭跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人（详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》，公告编号2020-039）。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，谭跃先生当选后将接任原金志江先生担任的董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会相关职务。。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采取非累积投票方式选举。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年9月11日下午14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议公司补选独立董事的相关议案（详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2020-040）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　

　　证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2020-036

　　宝鼎科技股份有限公司第四届

　　监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2020年8月10日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，会议审议通过关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司监事会

　　2020年8月21日