证券代码：603976        证券简称：正川股份     公告编号：2020-051

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书费世平、财务负责人肖汉容出席本次会议，高级管理人员秦锋、孙联云出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

　　2.01议案名称：（一）本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：（二）发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：（三）债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：（四）票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：（五）债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：（六）还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：（七）转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：（八）转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：（九）转股价格的确定和调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：（十）转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：（十一）赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：（十二）回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：（十三）转股后的股利分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14议案名称：（十四）发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15议案名称：（十五）向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.16议案名称：（十六）债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.17议案名称：（十七）本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18议案名称：（十八）担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.19议案名称：（十九）募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.20议案名称：（二十）本次发行可转债方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2020年8月20日