证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-059
天域生态环境股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园 B1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事曾学周先生、李松先生、独立董事吴冬先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘定华先生、蔡悦先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼财务总监谷向春先生、董事会秘书王张瑜女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式与时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均以特别决议形式审议通过，并均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：陈德志、徐麟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格。本次股东大会审议的各项议案均不涉及优先股股东参与表决，也均不涉及关联股东回避表决。本次会议所有议案均依规对中小投资者单独计票。本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天域生态环境股份有限公司
2020年8月20日
