证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2020-027
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称“华发物业”）签署物业管理服务合同，由华发物业对公司位于珠海市高新区总部基地一期B栋4楼、5楼提供办公区相关物业管理服务。服务期限为三年，费用为1,800,482.4元。
2、华发物业为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制企业；公司董事长李光宁先生兼任华发集团总经理；本公司副董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事；按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。
3、2020年8月17日，本公司召开的第九届董事会第三十一次会议对《关于签署办公室物业管理服务合同暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
公司名称：珠海华发物业管理服务有限公司
统一信用代码：91440400192526356E
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：珠海市香洲区屏湾一路199号南湾公交首末站（办公楼）
法定代表人：周文彬
成立日期：1985年9月2日
经营范围：物业管理（壹级）、物业代理、物业租赁、物业管理顾问等
股东信息及持股比例：北京九郡房地产开发有限公司100%持股。
主要财务数据：
单位：元
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司出于办公室实际需要，以公允的市场价格为定价基础，是正常的商业交易，并按照正常的市场经营规则进行。
四、协议的主要内容
物业管理服务的期限：2020年7月15日至2023年7月14日止。
物业管理服务的主要内容：公共环境卫生、绿化与建筑的维修养护与管理、治安防范、车辆停放及停车场管理、装饰装修管理、生活服务设施修养护和管理等。
物业服务的面积：共计5001.34平方米，其中，公司四楼的办公室面积为3046.32平方米、五楼办公室的面积为1955.02平方米。物业管理服务费用的标准为10元/平方米/月，三年的物业管理服务费用合计为1,800,482.4元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易开展是基于物业管理需求，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。
2020年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方华发集团及关联方发生关联交易金额累计约2,384.82万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
我们对《关于签署办公室物业管理服务合同暨关联交易的议案》进行了事前审核并认真阅读及审议。基于我们的独立判断，认为公司与珠海华发物业管理服务有限公司签署办公室物业管理服务合同是基于物业管理需求，其定价符合市场化水平。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意本次议案。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、办公室物业管理服务协议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司
董事会
2020年8月19日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2020-026
珠海华金资本股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
2020年上半年，面对新冠肺炎疫情及宏观经济下行等带来的不利影响和市场压力，在党组织的核心领导下，公司董事会、经营层以及全体员工坚定信心、攻坚克难，在积极响应国家及政府号召、全力支持疫情防控的同时，有序推进复工复产，报告期内主要聚焦股权投资、基金管理、实业经营，努力应对外部挑战，积极拓业务、稳增长，推动各项工作取得较好成绩。报告期内，公司实现营业收入20,443.79万元，同比增长3.73%；归属于上市公司股东的净利润为2,125.55 万元，同比增长21.50% 。
1、投资和基金管理
公司深入研究疫情背景下的投资机遇，围绕高端制造、医疗健康等重点产业布局方向，通过组建私募股权投资基金方式积极开展项目投资，并继续践行以研促投战略，持续加强对重点投资领域细分行业的研究，不断提升专业投资能力，进一步强化专业投资能力。报告期内，公司投资与管理业务实现的营业收入较去年同期下降4.66% 。
2、实体产业经营
公司全力支持各实业子公司应对疫情及宏观经济下行带来的严峻挑战，通过开辟新业务、开发新产品、开拓新市场，拓宽发展渠道，稳定经营业绩。报告期内，子公司华冠科技抢抓疫情窗口，以华冠科技全资子公司华实医疗设备及华实医疗器械为主体，高效建成口罩机及口罩生产项目，口罩及口罩机产品销往全国各地，在有力支援防疫抗疫工作的同时，带动华冠科技整体营收、净利润较去年同期分别增长32.36%、1,269.72%。目前，华实医疗器械已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，为继续拓展医疗产品市场奠定了有利基础。原有锂电设备业务方面，市场拓展成效显著，新增订单量较去年同期大幅增长；子公司华冠电容强化渠道合作，积极寻求业务增长点，但受外部经济形势及市场竞争影响，经营业绩出现下滑，报告期内营业收入、净利润较去年同期分别下降23.97%、27.79% ；子公司力合环保继续保持污水污泥处理达标排放记录，生产运行稳定，报告期营业收入、净利润较去年同期分别增长8.81%、9.40%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》。
上述会计政策变更经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。
1. 执行新收入准则对本公司的影响
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内合并范围新设增加3家子公司：
2020 年 2 月，成立子公司珠海华实医疗科技控股有限公司，领取统一社会信用代码 91440407MA54BMAQ66 的企业法人营业执照，认缴资本 1,000 万元，其中子公司珠海华冠科技股份有限公司认缴出资 1,000 万元。截止2020 年 6月30日已实缴 1,000 万元。
2020年2月，成立子公司珠海华实医疗设备有限公司，领取统一社会信用代码91440407MA54BU474P的企业法人营业执照，认缴资本300万元，其中子公司珠海华实医疗科技控股有限公司认缴出资300万元。截止2020年6月30日已实缴300万元。
2020年2月，成立子公司珠海华实医疗器械有限公司，领取统一社会信用代码91440407MA54BU4L9L的企业法人营业执照，认缴资本500万元，其中子公司珠海华实医疗科技控股有限公司认缴出资500万元。截止2020年6月30日已实缴500万元。
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2020-024
珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年8月17日以通讯传真方式召开。会议通知已于8月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案
董事会审议通过公司《2020年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于签署办公室物业管理服务合同暨关联交易的议案
关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签署办公室物业管理服务合同暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司
董事会
2020年8月19日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2020-025
珠海华金资本股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十一次会议于2020年8月17日以通讯方式召开，会议通知于8月7日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：
一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
珠海华金资股份有限公司
监事会
2020年8月19日
