股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2020-038
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议通过提请召开2020年第一次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开2020年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2020年9月10日14:30-15:30
网络投票时间：2020年9月10日9:15-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2020年第一次临时股东大会的股权登记日：2020年9月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2020年9月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室
二、本次会议审议事项
■
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2020年8月17日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年9月9日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号2楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2020年8月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月10日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日（现场股东大会当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于2020年9月4日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席2020年9月10日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2020-032
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，由于疫情原因，我国经济出现较大幅度波动，尤其是第一季度，GDP较去年同期有较大幅度的下降。第二季度，我国经济整体企稳，并实现正增长，表现出较强的韧性。在这种环境下，我国汽车产销量分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体情况好于预期。针对汽车行业发展情况，国家各个层面都推出超过90项政策措施，刺激汽车行业发展，尤其是新能源汽车，为今年汽车行业整体发展打造了良好的政策环境。公司在报告期内克服疫情带来的不利影响，一方面重视供应链和产能稳定，保证客户订单的有效交付和合作，另一方面实现市场和客户突破，获得主流车企的新项目订单，并注重降本增效，提高经营质量，为下半年行业恢复和部分新项目的批产奠定了坚实基础。
（一）大中型客车热管理业务板块
报告期内，由于疫情原因，各地公共交通运行持续处于低位运行，大中型客车销量为42,000台，较去年同期下降32%。公司克服疫情带来的不利影响，深入开发市场和客户，抓住有限订单资源，进一步体现行业龙头的集聚效应。在大中型客车空调系统产品方面，2020年上半年，公司的大中型客车空调系统产品共交付超过12,600台，较去年同期下滑20%，行业集中度进一步提升。其中，纯电动空调产品发货量占比接近60%。在大中型客车电池热管理产品方面，2020年上半年，公司的电池热管理产品发货量超过4,500台，较去年同期增长190%，目前公司的大中型客车电池热管理产品覆盖了包括国内主要客车企业（如北汽福田、厦门金旅、宇通、比亚迪、中通客车等）以及国内主要动力电池企业（如宁德时代、比亚迪、微宏动力、盟固利等）。此外，目前公司正在开发电机电控温度控制功能的相关产品，以形成包括空调、电池热管理及电机电控温度控制的客车整车热管理产品线。
在海外市场开拓方面，公司以海外销售公司为平台，搭建海外销售团队，组建海外服务网络，获得包括俄罗斯、印度、东南亚及南美地区订单，海外市场发货量超过2,500台，较去年同期增长超过100%，成为公司大中型客车热管理业务的业绩增长点。
（二）小车热管理业务板块
2020年上半年，受到疫情等多方面因素的影响，我国乘用车行业承受较大压力，乘用车销量771万辆，较去年同期下降22.5%。从3月份开始，行业整体呈现出复苏态势，连续4个月实现销量环比增长。公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举的策略，一手抓好乘用车优质客户和订单，加大研发力度保证下半年量产项目的顺利实现，另一方面着力开拓重卡、工程机械等领域市场和客户，获得优质项目并逐步提高配套比例。商用车类型客户的拓展和订单交付，有效抵御了上半年乘用车行业下滑的不利形势。报告期内，公司小车热管理业务板块获得新订单超过21亿元，订单主要来源于上汽、广汽、中国重汽、三一集团、长安汽车、江淮汽车以及上汽通用五菱等公司主要客户。此外，公司的乘用车电池热管理产品已进入一汽市场，将在一汽的新能源乘用车部分车型实现配套。公司为江淮新能源汽车IC5配套热泵空调系统今年1月份也进入了量产供货阶段。小车热管理业务板块上半年利润水平较去年同期大幅改善。部分客户项目的下半年量产以及新订单的获得，也为公司小车热管理业务板块下半年的发展和未来几年的业绩增长奠定了良好的基础。
报告期内，公司抓住日本京滨集团战略调整的有利机遇，与日本京滨集团就京滨大洋的收购交易达成协议，目前该交易正在国家市场监督管理总局反垄断局的备案审批过程中，预计将在今年四季度实现并表。
（三）轨道交通空调业务板块
报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持稳健发展的趋势，在多个城市和领域取得突破。公司一方面继续加大研发投入，提升经营质量，克服疫情等不利因素的影响保证在手订单的顺利交付；另一方面，进一步开始市场，获得合肥地铁多条线路订单，并进一步开拓上海地铁市场，为后续业务发展做好各方面准备。
（四）冷冻冷藏机组业务板块
报告期内，公司冷冻冷藏机组业务板块克服疫情不利影响，进一步开拓市场，扩大市场份额，保持快速增长势头。2020年1-6月，公司在中国境内冷冻冷藏机组销量超过1,400台，较去年同期增长77%，销售收入超过2,000万元，较去年同期增长90%。公司该板块客户质量逐步提升，已与国内多家知名物流电商企业建立合作关系。
（五）汽车空调压缩机业务板块
报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发投入，针对商用车特性开发多款压缩机产品，并在部分领域和客户实现试装和销售，为后续公司压缩机业务发展奠定坚实基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2020-030
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第二次会议于2020年8月7日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第二次会议于2020年8月17日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于＜2020年半年度报告及摘要＞的议案》
公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2020年度审计机构的议案的公告》。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于拟对南京博士朗新能源科技有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金6,000万元人民币对南京博士朗新能源科技有限公司（以下简称“博士朗新能源”）进行增资。增资后，博士朗新能源的注册资本将由7,000万元人民币增加至13,000万元人民币，博士朗新能源将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
4、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金120万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金120万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈睿先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
陈睿先生的简历请参见本公告附件。
公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2020年8月17日
附件：
简历
陈睿，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股有限公司董事总经理。陈睿先生于2015年加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书、投资总监。
截至目前，陈睿先生直接持有公司股份225,750股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈睿先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2020-031
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月7日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第二次会议于2020年8月17日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于＜2020年半年度报告及摘要＞的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2020年8月17日
