证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-097
苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第五次临时股东大会（以下简称“会议”）于2020年8月1日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2020年8月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年8月17日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共141名，代表有表决权的股份数为646,441,442股，占公司有表决权股份总数的37.8065%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计9人，代表有表决权股份数486,234,201股，占公司有表决权股份总数的28.4370%；通过互联网投票系统投票的股东共计132人，代表有表决权的股份数为160,207,241股，占公司有表决权股份总数的9.3696%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表135人,代表有表决权的股份数为161,525,741股,占公司有表决权股份总数的9.4467%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意646,414,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959％；反对10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东表决情况：同意161,499,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9835％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0064％；弃权16,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0102％。
（二）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意646,414,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959％；反对10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东表决情况：同意161,499,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9835％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0064％；弃权16,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0102％。
（三）审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》
表决情况：同意645,220,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8112％；反对170,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权1,050,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1625％。
中小股东表决情况：同意160,305,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2443％；反对170,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1056％；弃权1,050,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6502％。
（四）审议通过了《关于为HongKong Dongshan Holding Limited向境外金融机构融资提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意641,232,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1943％；反对5,192,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8032％；弃权16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东表决情况：同意156,317,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7753％；反对5,192,298股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2145％；弃权16,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0102％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2020年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○二〇年八月十七日
