证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020084
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计范围及市场价格水平与大华协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所釆取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可［2011］0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可，获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
6、是否曾从事证券服务业务：是
7、投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数为265万元；职业责任保险累计赔偿限额为12,100万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
（二）人员信息
1、截至2019年末，大华拥有合伙人196名
2、截至2019年末，大华拥有注册会计师1,458名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为699名
3、截至2019年末，大华从业人员总数为6,119名
4、2020年度拟签字注册会计师：张朝铖先生和刘国平先生
（三）业务信息
1、2019年度业务总收入：199,035.34万元
2、2019年度审计业务收入：158,076.62万元
3、2019年度证券业务收入：73,425.81万元
4、2019年度审计公司家数：18,858家
5、2019年度上市公司年报审计家数：319家
6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是
（四）执业信息
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人张朝铖、拟任质量控制负责人包铁军和拟任签字注册会计师刘国平均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：
（1）拟任项目合伙人：张朝铖，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟任签字注册会计师：刘国平，注册会计师，2011年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。
2、拟任签字注册会计师张朝铖最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，拟任签字注册会计师刘国平2019年受到行政监管措施1次，最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并将此事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司进行审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够客观、公正、独立的履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司董事会续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二○年八月十七日
证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020083
深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
■
EBITDA利息保障倍数同比上升主要系本期净利润增长。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，席卷全球的新冠疫情给公司带来了突如其来的挑战，产业链上下游复工延迟，各项业务开展受到一定影响。公司积极采取各项措施，在严抓疫情防控，确保员工安全、健康的前提下，积极开展各项生产经营工作，苦练内功提质降本，危中寻机，逆势突破，报告期内经营业绩较上年同期有较大提升。
报告期内，公司实现营业总收入166,979.42万元，较去年同期增长10.13%；实现营业利润1,924.36万元，较去年同期增长157.67%；实现利润总额1,887.20万元，较去年同期增长122.83%；实现归属于上市公司股东的净利润942.57万元，较去年同期增长112.16%。
报告期内，公司在紧紧围绕发展战略和经营目标的前提下，重点开展了以下工作：
1、聚焦主业，笃定前行
智能电网业务。经过多年的深耕发展，公司已覆盖用电领域的所有产品，成为业内产品较为齐全的公司。从主站AMI系统、集采设备、电能表设备到通讯模块直至芯片都有核心产品；从检定设备到自动化生产设备都有完整解决方案和产品，且处于行业主流地位。公司在南网和国网地区都有良好的市场基础和市场占有率，在今年上半年南网各省招标中，各类产品均排名前列。公司在国网2020年第一批统招项目中，中标排名靠前，较此前有较大提升。
受海外疫情影响，报告期内，海外电表业务收入较去年有所下降，预计在疫情好转后，各国基建投入将进一步增加，积压的需求将快速释放。
储能业务。2020年上半年，江苏、内蒙古、广东、浙江等地区电力调频辅助服务市场新规则陆续落地，公司加强闭环管理，激活存量项目效益，狠抓增量市场，提升自营电站调频收益。
在国内新能源市场大发展的同时，英国、德国、日本、美国、澳大利亚等国家也在大力发展可再生能源。因其电力市场化程度较高，为提升供电保障度和灵活的市场交易，海外市场对储能的需求旺盛，上述国家均出台了不同程度的储能补贴和税收优惠政策，为储能独立平等进入电力市场扫除障碍。报告期内，公司在海外储能市场连续发力，实现合同额约1.5亿元。
新能源汽车充电及运营业务。报告期内，公司新能源汽车充电及运营业务取得良好发展，公交充电市场稳定增长，地产充电市场利用前期布局加速拓展，主机厂随车桩市场取得突破，公共充电市场稳健发展。截至报告期末，公司充电云平台业务覆盖全国27个省，139个城市，2020年上半年平台流水近1.66亿元。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟2020年6月发布的统计数据显示，子公司车电网在全国各运营商充电桩总量中排名第8位，充电站总量中排名第6位。
2、以绩效为导向，夯实组织管理
为实现公司战略目标，顺应业务发展的需求，报告期内，公司明确责权利，强化中后台支撑，为业务发展赋能；加强干部队伍建设，在全公司范围内签订绩效考核承诺，打造一支职业化、专业化、规范化的 “科陆铁军”；弘扬主旋律，传递正能量，激发员工工作热情，确保业绩目标达成。
3、研发驱动，持续推动产品创新
报告期内，公司紧跟国网公司经营战略转型的大方向，积极设计开发国网新标准电能表，研究负荷感知模块、低压电网监测等技术和产品，并在原有技术积累的基础上陆续推出针对新一代多芯电能表检测用的谐波标准表、谐波功率源、多芯表检测装置、融合终端检测装置、端子排测温装置等系列新产品，以雄厚的技术积累抢占市场先机。此外，公司积极布局微型断路器产品，部分产品已通过南网检测并取得相关报告，具备参与南网招投标资质。
4、供应链协同，打造智能制造体系
报告期内，公司积极响应国家“发展工业互联网，推进智能制造”的重大战略决策，把握行业未来发展趋势，立足于企业内部发展需求，逐步建立供应商考核机制，规划建立完善的智能制造生产体系，以全面提升生产自动化和信息化水平，实现生产过程可视化和数字化。
5、加大对非主业资产、风险资产的处置力度
报告期内，公司完成了中核国缆60%股权的转让，加快推进龙岗工业园及成都科陆洲股权转让的交割工作，推动剩余光伏电站项目处置，加速资产变现及资金回笼，将资源投入到核心业务中。
6、完善内控体系建设，加强子公司监管
报告期内，公司进一步完善内控体系及管理制度体系，加强风险排查；对子公司印鉴管理、对外担保、关联交易等重大事项进行全面梳理，加强子公司财务监管和印鉴管理；制定和优化内控流程，强化内部审计监督职能，持续完善公司内控体系。基于上述整改情况，公司董事会认为公司2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已经消除。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第14号—收入＞的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并根根首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少9户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下：
■
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体如下：
■
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：饶陆华
二〇二〇年八月十七日
证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020081
深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知已于2020年8月7日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年8月17日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事王道海先生、蔡赟东先生及独立董事盛宝军先生、张文女士、丘运良先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；
2020年半年度报告全文详见刊登在2020年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》；2020年半年度报告摘要详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020083）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
经对公司2019年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日
证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020082
深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知已于2020年8月7日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2020年8月17日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。
2020年半年度报告全文详见刊登在2020年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》；2020年半年度报告摘要详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020083）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020084）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二○二○年八月十七日
