股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2020—047
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年8月17日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2020年半年度报告全文及摘要
截至2020年6月30日，公司资产总额651.75亿元，较年初增加4.65%；归属于上市公司股东的净资产197.46亿元，较年初增加3.73%；负债总额423.50亿元，较年初增加5.52%。
2020年1-6月，公司实现营业收入330.68亿元，同比增加8.40%；归属于上市公司股东的净利润16.60亿元，同比降低13.79%；基本每股收益0.76元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
二、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司累计使用募集资金119,056.01万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目89,292.97万元。截止2020年6月30日，尚未使用募集资金余额为154,730.62万元。
截止2020年6月30日，募集资金专户余额为2,530.09万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额152,388.76万元，上述两项合计为154,918.85万元，与尚未使用募集资金余额的差异为188.23万元，系募集资金专户利息收入等。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-049）。
公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司
董事会
2020年8月18日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2020—048
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年8月17日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、公司2020年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2020年半年度报告进行了严格地审核，认为：
1.公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2020年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2020年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；
3.未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
二、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会核查后认为：
1.公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.监事会对《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司
监事会
2020年8月18日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2020—049
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，现将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司可转换公司债券成功发行，发行数量为2,757.4万张，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，募集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日出具了《验资报告》（会验字〔2019〕8540号）。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司累计使用募集资金119,056.01万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目89,292.97万元。截止2020年6月30日，尚未使用募集资金余额为154,730.62万元。
截止2020年6月30日，募集资金专户余额为2,530.09万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额152,388.76万元，上述两项合计为154,918.85万元，与尚未使用募集资金余额的差异为188.23万元，系募集资金专户利息收入等，具体见下表：
单位：万元
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
2020年1月3日，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司淮北分行、中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司淮北分行、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目119,056.01万元，募集资金具体使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目共计29,763.04万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字〔2020〕100Z0002号）。公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，其中置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气综合利用项目的自筹资金为17,434.04万元，置换淮矿股份预先投入智能化采煤工作面设备购置项目的自筹资金为12,329.00万元。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。
截止2020年1月23日，公司已完成本次募集资金置换工作，置换金额共计29,763.04万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司及全体股东的利益，公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过154,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000.00万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-005）。
截止2020年6月30日，淮矿股份已归还1,611.24万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为152,388.76万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年8月18日
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：万元
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2020—050
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
2020年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和披露要求，现将公司2020年1-6月份主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况
说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。
二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况
三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
四、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年8月18日
公司代码：600985 公司简称：淮北矿业
淮北矿业控股股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和一系列重要指示批示精神，紧紧围绕公司目标任务，坚持安全生产经营和疫情防控“两手抓、两手硬”，万众一心加油干，基本实现了“时间过半、任务过半”目标。
报告期内主要经营指标：截至2020年6月底，公司总资产651.75亿元，比年初增加28.94亿元；归属上市公司股东的净资产197.46亿元，比年初增加7.10亿元；实现营业收入330.68亿元，同比增加25.62亿元；利润总额19.52亿元，比同期下降3.59亿元；净利润16.53亿元，比同期下降3.31亿元，归属于上市公司股东净利润16.60亿元，同比下降2.65亿元；基本每股收益0.76元，同比下降0.13元，主要受新冠肺炎疫情影响，公司煤炭销售量下降，以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降所致。
报告期内主要工作：
安全形势总体平稳。安全体系建设纵深推进，百日安全会战、“学法规、抓落实、强管理”、安全生产月活动效果显著，安全生产专项整治三年行动全面启动。上半年，公司杜绝了较大及以上事故，煤矿已经实现安全生产13个月，创历史最长安全周期；4对矿井实现安全生产5周年以上，其中童亭矿实现安全生产15周年，为安徽省安全周期最长的煤矿。
经济运行态势良好。复工复产组织有序，煤炭生产经营平稳有序，上半年原煤产量、精煤产量、原煤综合成本、综采单产、综掘机械化、综采安拆效率等指标均较好完成。非煤生产逐步回暖，上半年焦炭、甲醇等主产品产量持续攀升。在春节假期延长、复工时间推迟的情况下，多项指标超过去年同期。
转型升级步伐加快。建成4个智能化综采工作面、1个智能化掘进工作面、16条巷修机械化作业线，综采电液控覆盖率达到78%；信湖煤矿建设进展顺利；陶忽图项目前期核准工作有序推进；焦炉煤气综合利用项目建设快速推进；雷鸣科化萧县瓦子口、王山窝两座矿山稳定生产。
民生福祉不断增进。疫情期间，党政工团齐发力，众志成城抗疫情，矿区实现了“零感染”，保障了职工群众身体健康和生命安全；千方百计稳定职工收入，上半年在岗职工人均月收实现同比增长；改善职工作业环境，减轻劳动强度，保护职工职业健康；深入开展“严惩小微腐败、管住小微权力”专项行动，维护职工合法权益。
下半年，公司将坚持总体目标不变、指标不调、任务不减，紧紧围绕年度目标工作部署，一招不让、持之以恒抓好各项工作落实，坚定不移实现年度目标任务，推动公司实现高质量发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（下称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行；公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起开始执行新收入准则。具体详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
