股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2020-037
深圳市道通科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
㈠ 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额为人民币121,800.00万元，扣除发行费用人民币11,875.06万元，募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。
㈡ 2020年上半年使用情况
2020年上半年以募集资金直接投入募投项目3,425.78万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金)，使用不超过75,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为511.61万元，使用部分超募资金13,000.00万元用于永久补充流动资金，募集资金余额为94,010.77万元，其中用于现金管理金额为62,000.00元。
二、募集资金的管理情况
㈠ 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至2020年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
㈡ 募集资金专户存储情况
1、截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入511.66万元，已扣除手续费0.05万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年6月1日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为24,390,401.38元。
上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7141号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于圳市道通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于2020年2月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
截至 2020 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于2020年2月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2020-038
深圳市道通科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月2日
● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月2日 14点 00分
召开地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月2日
至2020年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-036）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年8月17日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2020年9月1日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。
（二）登记地点
深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层）
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年9月1日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层董事会办公室
邮政编码：518055
联系电话：0755-86147778
邮箱：ir@auteltech.net
联系人：王勇
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2020年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市道通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：688208 公司简称：道通科技
深圳市道通科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 本半年度报告未经审计。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.6 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年是公司增强现有产品竞争优势、深耕汽车后市场数字化机遇、拓展智能化战略新机会的关键年。报告期内，公司继续紧随汽车后市场数字化和智能化发展趋势，聚焦汽车后市场主航道，在数字化和智能化方向上加大了研发投入和战略布局，加速新业务孵化，加快数字化业务云转型；在新冠肺炎疫情全球蔓延、地缘政治局势紧张、中美贸易摩擦尚未缓和的影响下，报告期内，公司实现营业收入59,504.12万元，同比增长11.68%；归属于上市公司股东净利润15,901.92万元，同比增长15.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,184.27万元，同比增长14.52%。
（一）持续加大研发投入，布局汽车后市场数字化和智能化
公司高度重视在数字化、智能化核心技术的耕耘和积累，持续加大战略性关键技术投入，报告期，公司研发投入114,641,738.14元，同比增长51.01%，研发投入占营业收入比19.27%，增加5.05个百分点。截止报告期末，公司研发人员达695人，占公司总人数比例60.91%；公司拥有境内外专利共计743件，发明新型专利和实用新型专利357项。
在数字化方面，公司在五大核心技术打造的智能诊断检测系统的基础上，进一步巩固全球诊断、检测领域的技术优势和市场优势，将维修场景数字化，构筑系列数字化智能终端生态。在此基础上，公司深度运用大数据和人工智能技术，结合维修信息和维修案例，持续构筑“端+云+大数据+AI”一体化融合的数字化智能诊断维修解决方案。2020年3月和6月，公司分别在中国和海外市场发布第三代汽车智能诊断维修系统MaxiSysUltra/MaxiSysMS919/MaxiSysMS909系列产品，高效精准，获得客户广泛认可。
在智能化方面，公司持续拓展智能驾驶战略新机会，以商用车为突破口，面向商用车后市场加装、改装以及替换市场，组建高级辅助驾驶研发团队，对ADAS系统部分传感器系统进行立项，并取得阶段性成果。
（二）紧抓契机，全面推动全球数字化营销
上半年国内外市场受新冠疫情影响，公司全年销售目标面临较大挑战。公司在积极做好新冠疫情防范管控措施同时，积极开展复工复产工作，全球营销团队化挑战为机遇，积极拥抱数字营销趋势带来的变革，北美市场全面启动云上远程培训，通过视频方式等开展系列营销活动，在受新冠疫情短暂影响后，北美市场较快恢复，月度销售收入创历史新高，第三代汽车智能诊断维修系统MaxisysUltra出现供不应求局面；国内市场紧抓直播契机，首开行业直播带货的数字营销先河；公司全面推动全球数字营销建设，为公司全球产品销售提供有力保障。
（三）加强越南生产中心建设，实现全球化供应布局
考虑全球化布局以及近年来持续升温的国际贸易摩擦，自2018年公司将部分产能逐步向越南转移，在新冠疫情期间，公司通过深圳和越南双生产中心协同运作，有效地防范供应风险，有力地保障了产品供应。公司越南生产中心建设在保障全球供应稳定性和敏捷性的同时，充分发挥越南当地的人力和生产成本优势，保持产品的成本竞争优势。2019年公司在越南购置土地自建园区，已于2020年7月顺利交付使用。
（四）高效执行，深化组织变革
在疫情影响下，公司继续苦练内功，深入推进文化及组织变革。2020年上半年，公司正式启动道通科技2020年敏捷IPD变革训练营，通过端到端流程建设和管理改进，将能力建设到组织上，不断提高组织效率及产品运营效率；同时，针对公司核心骨干及干部队伍，公司挑选高潜质人员入营进行领导力、产品经理角色等维度进行培训，为公司快速培养各级有战略洞察、战役管控能力、战斗意志的骨干和专家队伍，争夺战略机会窗。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
