证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-102
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年8月6日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议通知》，本次会议于2020年8月7日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过《关于追加风险投资额度的议案》
表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加风险投资额度的公告》、《独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2020年8月8日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-103
天马轴承集团股份有限公司
关于追加风险投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险投资情况概述
1、为进一步提高阶段性自有闲置资金的使用效率，在确保天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常运营和资金安全的情况下，经公司第六届董事会第四十六次（临时）会议和2020年第三次临时股东大会审议，同意以公司或公司控制的附属机构为主体，使用不超过人民币2,000万元的自有闲置资金投资由农银汇理资产管理有限公司（以下简称“农银汇理”）设立并管理的单一资产管理计划。上述事宜详见公司于2020年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司进行风险投资公告》（公告编号：2020-020）。
根据公司资产管理的需求，资产管理人农银汇理设立了“农银汇理资产-天马1号单一资产管理计划”（以下简称“资管计划”），公司全资子公司北京星河智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）作为资产委托人，与相关方签署了《资产管理合同》。截至目前，星河智能累计的投资金额为2,000万元。
2、基于对资金使用效率的考虑，以及对当前资本市场前景的看好和资产管理人农银汇理投资管理能力的认可，星河智能拟追加对前述资管计划的委托金额1,000万元，除本次追加投资外，资管计划其他内容均保持不变。2020年8月7日，公司第七届董事会第五次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于追加风险投资额度的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
3、上述资产管理计划的管理人与公司无关联关系，因此本次风险投资事项不构成关联交易。
4、根据相关法律法规及公司内部《风险投资管理制度》，本次追加投资金额事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
二、管理人的基本情况
1、名称：农银汇理资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91310000078117807U
3、法定代表人：施卫
4、注册资本：192,000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立时间：2013年9月9日
7、注册地：中国(上海)自由贸易试验区银城路9号51层北半层
8、经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、机构类型：基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司
10、农银汇理资产管理有限公司不是失信被执行人。
11、农银汇理与公司无关联关系。
三、本次风险投资基本情况
（一）投资目的
为充分提升公司资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资主体
公司全资子公司北京星河智能科技有限公司
（三）资金来源
自有资金
（四）资金投向
追加认购农银汇理设立并管理的单一资产管理计划份额。
（五）追加的投资额度
本次追加的投资金额不超过人民币1,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（六）投资期限
根据资金使用计划及资产管理计划的期限确认投资期限。本议案有效期自本次董事会审议通过之日起24个月有效。
四、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司内部的《风险投资管理制度》等相关规定要求进行风险投资，以规范公司风险投资行为，有效防范投资风险。
五、投资风险及风险控制
1.投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
2.风险控制措施
（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。
（2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
（3）公司内部审计部部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关责任人员应在第一时间报告。
（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查。
六、本次追加投资额度对公司的影响
本次追加投资金额，是为了充分提升公司资金收益水平，增强公司盈利能力，也是在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险、坚持谨慎投资的前提下，使用闲置自有资金进行的适度投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会对公司产生重大不利影响。
七、独立董事意见
公司子公司星河智能本次追加风险投资额度，是基于对资金使用效率的考虑、对当前资本市场前景的看好以及资产管理人投资管理能力的认可，不会影响其日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次追加风险投资额度事项。
八、报备文件
1、公司第七届董事会第五次临时会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
天马轴承集团股份有限公司董事会
2020年8月8日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会
第五次临时会议相关事项的独立意见
作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司章程》及公司《风险投资管理制度》的规定，我们基于独立客观判断，对公司第七届董事会第五次临时会议审议的关于追加风险投资额度事项发表独立意见如下：
公司子公司北京星河智能科技有限公司本次追加风险投资额度，是基于对资金使用效率的考虑、对当前资本市场前景的看好以及资产管理人投资管理能力的认可，不会影响其日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次追加风险投资额度事项。
天马轴承集团股份有限公司独立董事
海洋高岩孔全顺
2020年8月8日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-104
天马轴承集团股份有限公司关于持股
5%以上股东增持股份超过1%的公告
股东中投发展（深圳）投资咨询有限公司及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2020年8月7日收到公司持股5%以上股东中投发展（深圳）投资咨询有限公司（以下简称“中投发展”）的书面《股份增持告知函》，其于2020年8月5日以证券交易所的集中交易方式，增持上市公司股份12,027,104股，增持股份数量占公司总股本的1.0124%。现将相关情况公告如下：
天马轴承集团股份有限公司董事会
2020年8月8日
