证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年8月7日星期五下午15：00；网络投票时间为：2020年8月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月7日9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月7日9:15至15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2020年8月4日（星期二）。
7、会议主持人：公司董事长孙宇先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人26人，代表股份147,209,221股，占公司有表决权总股份数的42.1336%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份146,091,281股，占公司有表决权总股份数的41.8136%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表股份1,117,940股，占上市公司有表决权总股份的0.3200%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事、监事候选人与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2020年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》：
1.1选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,399,682股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4501%。
1.2选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,369,681股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4297%。
1.3选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,214,481股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3243%。
1.4选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,165,368股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.2909%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1.1的为308,401股；同意1.2的为278,400股；同意1.3的为123,200股；同意1.4的为74,087股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
2 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》：
2.1选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,448,385股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4832%。
2.2选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,355,361股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4200%。
2.3选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,200,888股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3150%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意2.1的为357,104股；同意2.2的为264,080股；同意2.3的为109,607股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
3 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》：
3.1选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,435,563股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4745%。
3.2选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意为146,234,487股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3379%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意3.1的为344,282股；同意3.2的为143,206股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
4、审议通过《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意146,932,281股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8119%；反对276,940股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1881%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意841,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的75.2277%； 反对276,940股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的24.7723%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意146,950,381股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8242%；反对258,840股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1758%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意859,100股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的76.8467%； 反对258,840股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的23.1533%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
6、审议通过《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意146,950,381股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8242%；反对258,840股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1758%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意859,100股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的76.8467%； 反对258,840股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的23.1533%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2020年第四次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二年八月七日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-061
百洋产业投资集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人发生变化，公司提前进行董事会、监事会换届，为了保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年8月7日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会代表认真审议，选举邓云江先生为公司第五届监事会的职工代表监事（简历详见附件），与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
邓云江先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二二年八月七日附件：职工代表监事简历
邓云江先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014年1月至2020年7月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、战略发展部经理；2019年5月至2020年5月挂职担任青岛市即墨区自然资源局副局长；2019年7月至今担任国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事。
邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-064
百洋产业投资集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年8月7日以专人送达方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意选举张倩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张倩女士简历详见附件。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议；
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二二年八月七日
附件：公司第五届监事会主席简历
张倩女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010年8月至2013年12月，任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司；2014年1月至2019年12月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管、部门副经理；2020年1月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017年5月至2019年7月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018年7月至今担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018年5月至今担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。
张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-063
百洋产业投资集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年8月7日以专人送达方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意选举王建辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意选举邓友成先生、杨思华先生、何艮先生担任战略委员会委员，其中邓友成先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任提名委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、邓友成先生、何艮先生担任审计委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任薪酬与考核委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。
以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
专门委员会委员简历请参阅公司于 2020 年 7 月 23日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意聘任刘康先生为公司常务副总经理，代为履行总经理职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘康先生的简历见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意聘任杨思华先生、王玲女士、易泽喜先生、欧顺明先生、扈鑫先生、王黎辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，上述高级管理人员的简历见附件。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意聘任扈鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。为保证公司董事会工作的顺利开展，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监扈鑫先生代行董事会秘书职责。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为一人，未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林小琴女士的简历见附件。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈海燕女士的简历见附件。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二年八月七日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历
1、刘康先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010年7月至2016年3月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016年4月至2020年3月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。
刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
2、杨思华先生：杨思华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科学历，高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009年至2012年1月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013年9月至2019年9月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。杨思华先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。
杨思华先生持有本公司股票984,477股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
3、王玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。
王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
4、易泽喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，高级经济师。2000年起，历任南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。易泽喜先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。
易泽喜先生持有本公司股票1,061,830股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；易泽喜先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
5、欧顺明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理、财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司董事会秘书。2018年1月至2020年8月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。
欧顺明先生持有本公司股票938,403股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
6、扈鑫先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师。2001年7月至2008年5月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；2008月5月至2009年4月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009年5月至2010年8月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010年8月至2014年9月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014年9月至2020年7月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人，2015年7月至2016年10月担任公司职工监事；2015年2月至今担任陆家嘴信托有限公司监事。
扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
扈鑫先生的联系方式如下：
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：hx@baiyang.com
联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。
7、王黎辉先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学工商管理学士学位。2010年7月至2014年5月任中车四方车辆有限公司人力资源主管，2014年5月至2014年8月任双星集团有限责任公司人力资源主管，2014年11月至2019年6月任华为技术有限公司资深人力资源经理，2020年4月至5月任阿里巴巴集团高级业务HR专家。
王黎辉先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王黎辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
8、林小琴女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位。2009年9月至2012年11月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012年11月至2014年2月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014年3月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018年9月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。
林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。林小琴女士的联系方式如下：
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码530007。
9、陈海燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005年 4 月至 2007 年 3 月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；2007年4月至2013年3月，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司审计部副总经理一职。2013年3月起至今被公司董事会聘为内部审计部门负责人。
陈海燕除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职，陈海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈海燕女士未持有公司股份，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件。
