证券代码：600734      证券简称：*ST实达     公告编号：第2020-061号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月30日收到公司高级副总裁赵永红女士提交的书面辞职报告，赵永红女士因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务，不再担任公司任何职务。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　

　　证券代码：600734       证券简称：*ST实达       公告编号：第2020-062号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第九届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年7月29日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2020年7月31日（星期五）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于公司财务总监职位空缺，为完善公司治理结构，公司同意聘任曹原培先生为公司财务总监，负责公司财务和会计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曹原培先生简历附后。

　　陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

　　高级管理人员的任职资格合法，经审阅曹原培先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，曹原培先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，曹原培先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　三、曹原培先生简历

　　曹原培，男，1981年生，本科学历，审计师职称，FIPA澳大利亚公共会计师，FFA英国财务会计师。2013年6月-2017年2月，任荣成华泰汽车有限公司财务总监，2017年2月-2018年6月，任东旭科技集团有限公司财务管理中心财务总监，2018年6月-2019年6月，任海尔集团日日顺健康平台CFO，2019年6月-2020年5月，任深圳大通实业股份有限公司CFO等职务。

　　四、备查附件

　　1、 公司第九届董事会第五十二次会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2020年7月31日