证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2020-038

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年7月31日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查，董事会聘任杨奇峰先生为公司副总经理，聘任王黎明先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：杨奇峰先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任杨奇峰先生为公司副总经理。

　　王黎明先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　附件：

　　杨奇峰先生简历

　　杨奇峰：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国HMY集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官。

　　王黎明先生简历

　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书（代行）。

　　

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿        公告编号：2020-039

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表战赛女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，战赛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的证券事务代表。

　　公司对战赛女士任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2020 年7月31日

　　

　　证券代码：603798            证券简称：康普顿       公告编号： 2020-040

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年7月31日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼312会议室举行。本次会议通知于2020年7月24日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任杨奇峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任王黎明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的公司副总经理、董事会秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2020年7月 31日

　　附件：

　　杨奇峰先生简历

　　杨奇峰：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国HMY集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官。

　　王黎明先生简历

　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书（代行）。