证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-052

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十八次董事会于2020年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知于7月21日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币5619万元的委托贷款额度；向山西漳电王坪热力有限公司追加提供人民币6100万元的委托贷款额度；向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币1500万元的委托贷款额度；向晋城市万鑫顺达新能源有限公司追加提供人民币1501万元的委托贷款额度；向山西漳电蒲洲热电有限公司追加提供人民币233万元的委托贷款额度；向山西漳电大唐热电有限公司追加提供人民币186万元的委托贷款额度；向山西漳电同达热电有限公司追加提供人民币425.6万元的委托贷款额度。以上委托贷款期限1年，利率不低于公司融资利率。

　　2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

　　3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）

　　4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的公告》）

　　5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的公告》）

　　6. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》）

　　7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2020年8月13日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　审议：

　　（1）关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

　　（2）关于为控股子公司融资提供担保的议案。

　　（3）关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案。

　　（4）关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案。

　　（5）关于拟发行永续中期票据的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月二十八日