证券代码：002311          证券简称：海大集团         公告编号：2020-069

　　债券代码：128102          债券简称：海大转债                           

　　广东海大集团股份有限公司关于对子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月25日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司董事会同意控股子公司以自有资产办理抵押担保或公司为控股子公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币281,525万元；同意在2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，将其中51,000万元的担保额度由公司为控股子公司担保调整为控股子公司为其他子公司提供担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、为控股子公司提供担保事项

　　（一）担保事项

　　1、为广州益豚向金融机构融资提供担保

　　为支持公司生猪业务发展资金需求，董事会同意公司对生猪业务主体广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称“广州益豚”）向金融机构融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证担保，其中5.50亿元的担保期限最长不超过10年、19.50亿元的担保期限最长不超过1年。

　　2、为其他控股子公司提供担保

　　为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，控股子公司拟以自有资产办理抵押担保或公司为控股子公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币31,525万元。

　　3、担保类型调整

　　2020年5月11日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年对外担保的议案》，同意2020年公司对外担保额度不超过496,400万元，其中公司为控股子公司提供担保的额度为不超过423,950万元、控股子公司为其他控股子公司提供担保的额度为不超过34,000万元。为进一步提高控股子公司融资效率，公司拟在上述总额度不变的前提下将其中51,000万元担保额度由公司为控股子公司提供担保的方式调整为公司控股子公司海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited，以下简称“海大国际”）为其他控股子公司提供担保的方式。该调整事项自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

　　1、附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的上述担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

　　2、公司与附表一所列子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构、提供原材料的供应商均不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料或公司需支付保证金的供应商均不存在关联关系。

　　（二）被担保人的一年又一期主要财务数据

　　被担保人财务数据详见附表二、附表三。

　　（三）拟签署的担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司控股子公司拟以自有资产抵押或公司拟为上述控股子公司提供连带责任保证担保的具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

　　2、债权人：厦门象屿股份有限公司及其控股子公司等原材料供应商。

　　三、 董事会意见

　　董事会认为，公司为控股子公司提供担保或控股子公司以自有资产办理抵押，有利于其筹措资金、增强与原材料供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展，提高公司资金使用效率；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

　　四、 独立董事意见

　　经认真查核，我们认为：公司为控股子公司提供担保以及控股子公司以其自有资产为其自身融资提供担保符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际担保总余额为207,763.54万元，其中公司对子公司担保余额为195,245.78万元、子公司为其他子公司担保余额为10,098.16万元、子公司对合并报表外主体提供担保余额为2,419.60万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的21.33%，其中子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的0.25%。连同本次新增对子公司担保及本次董事会审议的对外担保额度，公司对外担保额度（包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保）共计542,138.54万元，占公司最近一期经审计净资产的55.65%（其中对子公司的担保占净资产比例为49.98%、对合并报表外主体的担保占净资产比例为5.67%）。

　　除上述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二O年七月二十八日

　　附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

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　　附表二：被担保人2019年度主要财务数据

　　单位：人民币万元

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　　附表三：被担保人2020年半年度主要财务数据（未经审计）

　　单位：人民币万元

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