深圳市禾望电气股份有限公司
2020年第七次临时董事会会议决议公告
2020-07-28

  证券代码:603063           证券简称:禾望电气           公告编号:2020-077

  深圳市禾望电气股份有限公司

  2020年第七次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第七次临时董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

  2、公司于2020年7月23日以电话(微信)、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

  3、本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开;

  4、本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于全资子公司对参股公司增资的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司对参股公司增资的公告》(公告编号:2020-078)。

  (二)审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-079)。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司

  董事会

  2020年7月28日