江苏银行股份有限公司董事会决议公告 2020-07-28

  证券代码:600919               证券简称:江苏银行           公告编号:2020-036

  优先股代码:360026   优先股简称:苏银优1

  可转债代码:110053             可转债简称:苏银转债

  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年7月27日在南京以现场方式召开。公司2020年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事共计15名,其中2名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。会议由公司董事长夏平先生主持,本次会议现场出席有表决权董事11名,余晨独立董事、胡军董事分别书面委托杨廷栋独立董事、姜健董事出席会议并代为行使表决权,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  同意选举夏平先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

  二、关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  同意公司第五届董事会设立6个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。

  各专门委员会成员组成如下:

  (一)战略委员会

  主任委员:夏平

  委员:季明、余晨(独立董事)、李心丹(独立董事)、胡军

  (二)审计委员会

  主任委员:洪磊(独立董事)

  委员:季明、杨廷栋(独立董事)、丁小林(独立董事)、杜文毅

  (三)关联交易控制委员会

  主任委员:丁小林(独立董事)

  委员:余晨(独立董事)、顾尟

  (四)风险管理委员会

  主任委员:季明

  委员:顾尟、杨廷栋(独立董事)、洪磊(独立董事)、姜健

  (五)提名与薪酬委员会

  主任委员:杨廷栋(独立董事)

  委员:顾尟、吴典军、李心丹(独立董事)、洪磊(独立董事)

  (六)消费者权益保护委员会

  主任委员:顾尟

  委员:吴典军、丁小林(独立董事)

  新任委员将在监管机构核准其董事任职资格后履职。

  三、关于聘任公司行长的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任季明先生担任公司行长,任期与第五届董事会任期一致。

  四、关于聘任公司副行长、行长助理、首席信息官的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  聘任顾尟女士、赵辉先生、葛仁余先生、吴典军先生、周凯先生担任公司副行长,李敏先生、王卫兵先生担任行长助理,葛仁余先生担任首席信息官,任期与第五届董事会任期一致。

  四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  聘任吴典军先生担任公司董事会秘书,杨毅先生担任证券事务代表,任期与第五届董事会任期一致。

  特此公告。

  江苏银行股份有限公司董事会

  2020年7月28日

  附件:

  夏平简历

  夏平先生,1963年8月出生,中共党员,正高级经济师,南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业,获管理学硕士学位。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合县支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行党委委员、副行长,中国建设银行苏州分行党委书记、行长,南京银行股份有限公司党委副书记、行长;江苏银行党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记,苏银金融租赁股份有限公司董事长。

  季明简历

  季明先生,1962年7月出生,中共党员,正高级经济师,南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业,获理学学士学位,南京大学法律系法律专业毕业,获法学第二学士学位。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书,江苏省委组织部市县干部处办公室正科级组织员,江苏省委组织部办公室副处级巡视员,江苏省委组织部办公室副主任,江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长;江苏银行副监事长、党委副书记、纪委书记、党委委员、副行长、兼总行营业管理部总经理。现任江苏银行执行董事、行长、党委副书记。

  顾尟简历

  顾尟女士,1963年9月出生,中共党员,高级经济师,北京大学思想政治教育专业本科毕业,获法学学士学位。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长,中国银行江苏省分行银行卡部总经理;江苏银行零售业务部总经理,江苏银行行长助理、党委委员、副行长,江苏银行党委副书记、兼总行机关党委书记。现任江苏银行执行董事、副行长、党委副书记,兼总行机关党委书记。

  赵辉简历

  赵辉先生,1965年生,中共党员,高级经济师,中央党校法律专业本科毕业,获南京理工大学高级管理人员工商管理硕士。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处长、清算处副处长、清算处副处长(主持工作)、清算处处长、运营部总经理,中国银行宿迁分行行长,江苏银行营运部总经理、运营总监。现任江苏银行副行长、党委委员。

  葛仁余简历

  葛仁余先生,1965年生,中共党员,高级工程师,东南大学计算机科学与工程专业本科毕业,获工学学士学位。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长,建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理,南京银行信息技术部总经理,江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行副行长、首席信息官、党委委员。

  吴典军简历

  吴典军先生,1969年11月出生,中共党员,高级经济师,中国人民大学国民经济管理专业研究生毕业,获经济学博士学位。先后在农业银行、农业发展银行、江苏银行工作,曾任农发行江苏省分行办公室副主任(主持工作)、江苏银行办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘书、副行长、党委委员。

  周凯简历

  周凯先生,1977年生,中共党员,正高级经济师,南京农业大学农村金融专业研究生毕业,获管理学博士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理(专业技术五级),南京银行风险管理部副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,江苏银行风险管理部总经理,江苏银行行长助理、党委委员。现任江苏银行副行长、党委委员。

  李敏简历

  李敏先生,1963年生,中共党员,高级经济师,深圳大学国际金融专业本科毕业,获经济学学士学位。曾任深圳发展银行信贷市场分部宝安区经理、宝安支行行长、上海分行筹备组负责人、上海分行副行长、上海分行副行长(部门总经理级)、上海分行副行长(主持工作)、上海分行行长、总行行长助理兼北京分行行长、深圳管理部常务副总经理(总行行长助理级)、深圳分行常务副行长,江苏银行深圳分行行长、党委书记。现任江苏银行行长助理。

  王卫兵简历

  王卫兵先生,1967年生,中共党员,高级经济师,苏州丝绸工学院工业管理工程专业本科毕业,获工学学士学位。曾任南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书、党组成员、纪检组长,江苏银行内审合规部副总经理、泰州分行党委书记、行长、南通分行党委委员、副行长、盐城分行党委书记、行长、苏州分行党委书记、行长、总行资深专家。现任江苏银行行长助理,无锡分行行长、党委书记。

  杨毅简历

  杨毅先生,1967年生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任南通油泵油嘴总厂技术员、团委副书记,南通县人民政府办公室秘书,南通市人民政府办公室主任科员、科长,南通市商业银行行长助理、副行长,江苏银行南通分行副行长,江苏银行常州分行党委书记、行长。现任江苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。